Казахстан
рус
Sputnik Казахстан
рус
Sputnik Қазақстан
қаз
Агентство по финансовому мониторингу
Статей
За период
Сотрудники спецЦОНа в Кокшетау незаконно регистрировали грузовики из Европы
12 сентября, 11:27
Агентство по финансовому мониторингу
СпецЦОН
Кокшетау
Еще
3
На 4 года за 19 млн тенге осудили организаторов трансляции азартных игр в TikTok
8 сентября, 10:26
Агентство по финансовому мониторингу
Еще
3
Активизировалась трансляция азартных игр в TikTok - АФМ
31 августа, 09:43
Агентство по финансовому мониторингу
TikTok
Еще
3
Вейпов на 171 млн тенге уничтожили в Жамбылской области
29 августа, 09:46
Агентство по финансовому мониторингу
Жамбылская область
Еще
3
"Увели" у государства более 1 млрд тенге налогов "умельцы" в Астане - АФМ
9 августа, 11:50
Агентство по финансовому мониторингу
ОПГ
счет-фактура
суд
приговор
Еще
3
Обманули более 80 казахстанцев на 63 млн тенге: двоих подозревают в рекламе финпирамиды
7 августа, 10:33
Агентство по финансовому мониторингу
финансовая пирамида
подозрение
Жезказган
Еще
3
Организатора финпирамиды Sincere Systems осудили в Астане - АФМ
3 августа, 11:06
Агентство по финансовому мониторингу
финансовая пирамида
приговор
Еще
3
Финпирамиду Sincere Systems "сломали" в Актюбинской области
1 августа, 12:08
Агентство по финансовому мониторингу
Регионы
Актюбинская область
финансовая пирамида
Еще
3
Доходы до 70% в год обещали в финпирамиде, деятельность которой пресекли в Алматы
26 июля, 10:13
Агентство по финансовому мониторингу
финансовая пирамида
Новости Алматы
Еще
3
Поддельные доллары в обмен на криптовалюту пытались сбыть в Алматы - АФМ
24 июля, 09:52
Агентство по финансовому мониторингу
фальшивые деньги
доллар
задержание
Еще
3
Ущерб государству в 700 млн тенге нанесли обнальщики на юге Казахстана
19 июля, 11:04
Агентство по финансовому мониторингу
Регионы
Шымкент
суд
мошенники
приговор
Еще
3
Более 769 млн тенге ущерба: организатора финпирамиды задержали в Западном Казахстане
18 июля, 12:15
Агентство по финансовому мониторингу
финансовая пирамида
Западно-Казахстанская область
задержание
Еще
3
Фиктивное жилье на 450 млн тенге: организатора финпирамиды арестовали в Астане
17 июля, 12:16
Агентство по финансовому мониторингу
финансовая пирамида
Новости Астаны
Еще
3
Пресечена деятельность очередной финпирамиды на западе Казахстана - АФМ
13 июля, 16:46
Агентство по финансовому мониторингу
Западно-Казахстанская область
финансовая пирамида
Еще
3
Незаконный игорный бизнес через Tik Tok выявили в Шымкенте
12 июля, 10:11
Агентство по финансовому мониторингу
Шымкент
TikTok
казино
расследование
Еще
3
Руководство дирекции развития спорта Астаны подозревают в хищении 70 млн тенге
11 июля, 10:26
Агентство по финансовому мониторингу
расследование
Еще
3
"Паленый" алкоголь больше не будут продавать на курортах Акмолинской области - АФМ
2 июля, 18:30
Агентство по финансовому мониторингу
Акмолинская область
Регионы
алкоголь
Еще
3
Финпирамида Qnet: предполагаемого организатора в Кызылординской области посадили в ИВС
30 июня, 13:15
Агентство по финансовому мониторингу
финансовая пирамида
Кызылординская область
Еще
3
Почти миллиард: крупные хищения выявили на "Богатырь-Көмір" в Павлодарской области
27 июня, 14:31
Агентство по финансовому мониторингу
Павлодарская область
хищение
Регионы
Еще
3
Задержан бывший замглавы "ОзенМунайГаза"
26 июня, 17:38
Агентство по финансовому мониторингу
задержание
Еще
3
Еще 20 материалов
За неделю
За месяц
За год
За все время
Лента новостей
0