Казахстан
рус
Sputnik КазахстанрусSputnik Қазақстанқаз

Агентство по финансовому мониторингу 

    Статей
    За период
    Незаконные казино через 16 дропперов перекачивали деньги казахстанцев
    В Алматы пресечена деятельность группы лиц, обеспечивавших функционирование незаконных интернет-казино - Sputnik Казахстан
    Вчера, 12:06
    Еще 3
    Мошенничество под видом криптозаймов расследуют в Алматы
    Расследование по факту мошенничества под видом микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс - Sputnik Казахстан
    7 сентября, 10:17
    Еще 3
    Реальные сроки получили руководители финпирамиды в Алматинской области
    Рабочие монтируют вывеску кредитной организации Amanat Drive - Sputnik Казахстан
    1 сентября, 10:40
    Еще 3
    Выдал 78 незаконных займов: на севере Казахстана осудили предпринимателя
    Знак процента - Sputnik Казахстан
    27 августа, 10:04
    Еще 3
    Связанные теги
    Не уплатили 6,6 млрд тенге сборов: в Алматинской области осудили 17 участников ОПГ
    Наручники, архивное фото - Sputnik Казахстан
    26 августа, 10:02
    Еще 3
    Sms-бластер разослал 150 тысяч фишинговых сообщений жителям Астаны
    Организаторов мошеннических рассылок задержали в Астане - Sputnik Казахстан
    24 августа, 16:07
    Еще 3
    "Риски и угрозы будущего" обсудили в Алматы финразведки Евразийской группы
    В Алматы состоялся Форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма - Sputnik Казахстан
    21 августа, 09:47
    Еще 3
    Схему медицинского мошенничества пресекли в Туркестанской области
    Схема мошенничества пресечена в Туркестанской области - Sputnik Казахстан
    17 августа, 10:16
    Еще 3
    Свыше 23 тысяч тонн руды добыли "черные старатели" в центре Казахстана
    Незаконную добычу руды пресек АФМ в Улытауской области - Sputnik Казахстан
    14 августа, 09:46
    Еще 3
    Известного блогера из Узбекистана объявили в розыск в Казахстане
    Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингу - Sputnik Казахстан
    10 августа, 09:49
    Еще 3
    Золотые самородки и оружие изъяли у "черных старателей" на юге Казахстана
    В Кызылординской области накрыли группировку черных старателей - Sputnik Казахстан
    7 августа, 10:44
    Еще 3
    Ущерб $7,4 млн: в Казахстане раскрыли схемы с фальшивыми медуслугами за счет государства
    Наспинная нашивка сотрудника Агентства республики Казахстан по финансовому мониторингу - Sputnik Казахстан
    3 августа, 10:18
    Еще 3
    АФМ накрыло сеть дропперов в Актобе
    АФМ накрыл сеть дропперов в Актобе - Sputnik Казахстан
    30 июля, 10:55
    Еще 3
    Изъяли шесть 40-тонных самосвалов у "черных старателей" на востоке Казахстана
    Пресечена незаконная добыча золота в Восточно-Казахстанской области - Sputnik Казахстан
    28 июля, 10:31
    Еще 3
    В Казахстане с начала года раскрыты 4 транснациональные ОПГ, доложил глава АФМ Токаеву
    Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова - Sputnik Казахстан
    27 июля, 16:11
    Еще 3
    27 членов ОПГ осудили за хищение $6,4 млн в Туркестане
    АФМ выявил хищения, совершенные ОПГ в Туркестане - Sputnik Казахстан
    23 июля, 11:20
    Еще 3
    35 краснокнижных соколов и беркутов изъяли у члена сборной Казахстана
    Сокол балобан, архивное фото - Sputnik Казахстан
    22 июля, 10:57
    Еще 3
    Нарушили русло Тобола на 28 тысяч квадратных метров: ущерб экологии определит суд
    Русло Тобола превратили в карьер - Sputnik Казахстан
    21 июля, 12:29
    Еще 3
    Казахстанцы запустили онлайн-казино из Грузии и вовлекли свыше 20 тысяч пользователей
    Деятельность онлайн-казино пресекло АФМ - Sputnik Казахстан
    20 июля, 11:15
    Еще 3
    В Акмолинской области накрыли подпольный цех по переработке золота
    Золотая руда - Sputnik Казахстан
    17 июля, 15:56
    Еще 3
    Еще 20 материалов
    Происшествия
    Видео
    Общество
    Культура
    Спорт
    Инфографика
    Пресс-центр
    Новая Конституция Казахстана
    Android APK
    © 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
    • За неделю
    • За месяц
    • За год
    • За все время
    Лента новостей
    0