Казахстан
рус
Sputnik КазахстанрусSputnik Қазақстанқаз

Агентство по финансовому мониторингу 

    Статей
    За период
    Службы финмониторинга Казахстана и Беларуси договорились сотрудничать
    Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь и Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу заключили Меморандум о взаимопонимании - Sputnik Казахстан
    10:10
    Еще 3
    В Кокшетау похитили $431,5, предназначенных на дома для социально уязвимых
    Строительство в Алматы - Sputnik Казахстан
    2 июня, 09:34
    Еще 3
    В Казахстане появится реестр лиц, причастных к экономическим преступлениям
    Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингу - Sputnik Казахстан
    12 мая, 12:00
    Еще 3
    $2,8 млн похитила учредитель колледжей Шымкента, находясь в колонии
    Учредителя колледжей задержали в Шымкенте - Sputnik Казахстан
    12 мая, 09:40
    Еще 3
    Связанные теги
    Казахстанец под видом сотрудника АФМ обманул предпринимателя в Шымкенте
    Лжесотрудника ДЭР задержал АФМ в Шымкенте - Sputnik Казахстан
    4 мая, 11:34
    Еще 3
    АФМ ликвидировал один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ
    Сувенирные монеты с логотипами криптовалют - Sputnik Казахстан
    29 апреля, 10:39
    Еще 3
    Подозревают в крупном мошенничестве главу стройкомпаний в Астане
    Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингу - Sputnik Казахстан
    28 апреля, 10:01
    Еще 3
    Игроманов из разных стран объединило незаконное казино в Казахстане
    Фишки в казино, иллюстративное фото - Sputnik Казахстан
    27 апреля, 09:31
    Еще 3
    На севере Казахстана расследуют хищения на строительстве дороги
    На севере Казахстана расследуют хищения бюджетных денег с проекта по строительству автодорожного путепровода - Sputnik Казахстан
    21 апреля, 11:04
    Еще 3
    Приговорили к 14 годам: в Костанае прошел суд над группой расхитителей госсубсидий
    Форма сотрудника Агентства по финансовому мониторингу - Sputnik Казахстан
    9 апреля, 10:27
    Еще 3
    100 тысяч SMS в час рассылали казахстанцам мошенники - АФМ
    Мужчина с телефоном в руках - Sputnik Казахстан
    8 апреля, 11:04
    Еще 3
    В Казахстане ликвидировано 17 финансовых пирамид, доложил глава АФМ Токаеву
    Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова - Sputnik Казахстан
    6 апреля, 15:55
    Еще 3
    Более 400 юрлиц Алматы незаконно получили лицензии в строительной сфере - АФМ
    Департамент АФМ по Алматы выявил преступную схему в сфере лицензирования - Sputnik Казахстан
    28 марта, 14:58
    Еще 3
    АФМ объявил в розыск казахстанца, подозреваемого в содействии блогеру Mellstroy
    Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингу - Sputnik Казахстан
    24 марта, 11:30
    Еще 3
    Жителя Темиртау осудили за незаконный майнинг криптовалюты
    Незаконная майнинговая ферма, архивное фото - Sputnik Казахстан
    12 марта, 11:16
    Еще 3
    Почти 400 человек пострадали от финансовой пирамиды в Казахстане - АФМ
    Финансовая пирамида, иллюстративное фото - Sputnik Казахстан
    10 марта, 16:49
    Еще 3
    Более 4,5 тысяч фиктивных стоматологических услуг выявил АФМ в Алматинской области
    Стоматологический кабинет, архивное фото - Sputnik Казахстан
    5 марта, 09:46
    Еще 3
    $3,6 млн заработал организатор незаконной кредитной схемы на севере Казахстана
    АФМ проводит обыск у подозреваемого в незаконных кредитных схемах - Sputnik Казахстан
    27 февраля, 10:23
    Еще 3
    49 школ обворовали чиновники отдела образования в Туркестанской области
    АФМ выявил хищения в районном отделе образования Туркестанской области - Sputnik Казахстан
    20 февраля, 09:50
    Еще 3
    Из Грузии в Казахстан экстрадировали организатора онлайн-казино
    Задержание подозреваемого в организации онлайн-казино в Мангистауской области - Sputnik Казахстан
    18 февраля, 12:30
    Еще 3
    Еще 20 материалов
    Происшествия
    Видео
    Общество
    Культура
    Спорт
    Инфографика
    Пресс-центр
    Новая Конституция Казахстана
    Android APK
    © 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
    • За неделю
    • За месяц
    • За год
    • За все время
    Лента новостей
    0