Казахстан
рус
Sputnik Казахстан
рус
Sputnik Қазақстан
қаз
Агентство по финансовому мониторингу
Статей
За период
Счета и имущество на $254 тысячи арестовали у главы финпирамиды на западе Казахстана
10 июля, 10:24
Агентство по финансовому мониторингу
финансовая пирамида
Мангистауская область
Еще
3
Занавес: $261,8 тысяч похитил директор молодежного театра в Шымкенте
9 июля, 11:26
Агентство по финансовому мониторингу
хищение
Шымкент
театр
Еще
3
АФМ задержал гендиректора "Первого кредитного бюро" и двух бывших вице-министров
3 июля, 11:25
Агентство по финансовому мониторингу
взятка
Алматы
задержание
Еще
3
Около $2 млн похитили директор и бухгалтер школы в Астане
1 июля, 14:50
Агентство по финансовому мониторингу
хищение
преступность
Астана
школа
Еще
3
Токаев обсудил борьбу с отмыванием денег с главой группы финразведок "Эгмонт"
23 июня, 14:36
Агентство по финансовому мониторингу
Sputnik Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
отмывание
деньги
Еще
3
Токаев проведет расширенное заседание правоохранительных органов Казахстана 23 июня
22 июня, 18:51
Агентство по финансовому мониторингу
Sputnik Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
МВД
Антикоррупционная служба
Еще
3
В Казахстане будут проверять пополнение баланса мобильных телефонов на крупные суммы
28 мая, 12:00
Агентство по финансовому мониторингу
Sputnik Казахстан
мобильный телефон
денежные переводы
мажилис
Еще
3
Застройщика ЖК в Астане объявили в международный розыск
23 мая, 13:00
Агентство по финансовому мониторингу
застройщик
преступность
розыск
Еще
3
В Казахстане Агентство по финансовому мониторингу запустило WhatsApp-бот для граждан
22 мая, 16:16
Агентство по финансовому мониторингу
Казахстан
чат-бот
WhatsApp
Еще
3
Казахстанцы "скинулись" на обучение в Лондоне дочери организатора финансовой пирамиды
21 мая, 09:58
Агентство по финансовому мониторингу
Мангистауская область
финансовая пирамида
расследование
ОПГ
преступность
Еще
3
Ректора вуза в Шымкенте подозревают в хищении бюджетных средств
19 мая, 10:56
Агентство по финансовому мониторингу
хищение
Шымкент
преступность
университет
ректор
Еще
3
Деньги на ветер: около $17 млн присвоил экс-депутат из Астаны, пообещавший построить ВЭС
14 мая, 16:50
Агентство по финансовому мониторингу
ветровая электростанция
преступность
Астана
Еще
3
Дали порулить: более 500 человек в Шымкенте купили права у сотрудников СпецЦОНа
2 мая, 10:47
Агентство по финансовому мониторингу
СпецЦОН
Шымкент
водительские права
ОПГ
Еще
3
Еще три финансовые пирамиды выявили в Алматы
21 апреля, 10:32
Агентство по финансовому мониторингу
финансовая пирамида
Алматы
криптовалюта
Еще
3
Организаторы незаконной майнинговой фермы в Астане отделались штрафом
16 апреля, 10:19
Агентство по финансовому мониторингу
майнинговая ферма
преступность
Астана
приговор
Еще
3
Организаторов финпирамиды осудили на юге Казахстана: люди платили им по $8000
11 апреля, 10:50
Агентство по финансовому мониторингу
финансовая пирамида
приговор
суд
Кызылорда
Еще
3
Глава АФМ доложил Токаеву о ликвидации ОПГ, включая транснациональные
8 апреля, 15:11
Агентство по финансовому мониторингу
Касым-Жомарт Токаев
криптовалюта
ОПГ
финансовая пирамида
Еще
3
Владельца незаконного рудника в Казахстане осудили на 6 лет и 8 месяцев
7 апреля, 13:23
Агентство по финансовому мониторингу
рудник
суд
приговор
Улытауская область
Еще
3
327 тысяч казахстанцев пострадали от действий шести микрофинансовых организаций
5 апреля, 13:01
Агентство по финансовому мониторингу
микрофинансовые организации
ущерб
Алматы
казахстанцы
микрокредит
Еще
3
$7 млн могла присвоить глава фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат
3 апреля, 11:31
Агентство по финансовому мониторингу
расследование
уголовное дело
Еще
3
Еще 20 материалов
За неделю
За месяц
За год
За все время
Лента новостей
0