https://ru.sputnik.kz/20260730/set-dropperov-nakryli-v-aktobe--65328542.html
АФМ накрыло сеть дропперов в Актобе
АФМ накрыло сеть дропперов в Актобе
Sputnik Казахстан
Агентство установило 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана 30.07.2026, Sputnik Казахстан
2026-07-30T10:55+0500
2026-07-30T10:55+0500
2026-07-30T15:09+0500
агентство по финансовому мониторингу
преступность
актобе
мошенники
дроппер
https://sputnik.kz/img/07ea/07/1e/65328690_0:223:503:506_1920x0_80_0_0_8c7063a1d8a6011c507a02f87baf17b2.jpg
АСТАНА, 30 июл - Sputnik. АФМ выявило в Актобе целую сеть дропперов - пособников интернет-мошенников.В состав группы входило более 10 участников, сообщили в агентстве. Для преступной схемы по приему и отмыванию денег организаторы вовлекли свыше 150 дропперов.Они использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками, что позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их участия.Агентство установило 80 потерпевших из 16 регионов страны. Сумма ущерба превысила 120 млн тенге ($251,5 тысяч)."Под стражу помещены 8 участников преступной группы, в отношении 2-х подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе 8 квартир, автомобиль и цифровые активы в размере 52 тыс. USDT", - отметили в агентстве.
https://ru.sputnik.kz/20250625/rossiya-i-kazakhstan-uzhestochayut-nakazaniya-dlya-dropperov--55086058.html
актобе
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, преступность, актобе, мошенники, дроппер
агентство по финансовому мониторингу, преступность, актобе, мошенники, дроппер
АФМ накрыло сеть дропперов в Актобе
10:55 30.07.2026 (обновлено: 15:09 30.07.2026) Агентство установило 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана
АСТАНА, 30 июл - Sputnik. АФМ
выявило в Актобе целую сеть дропперов - пособников интернет-мошенников.
В состав группы входило более 10 участников, сообщили в агентстве. Для преступной схемы по приему и отмыванию денег организаторы вовлекли свыше 150 дропперов.
Они использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками, что позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их участия.
"C применением инструментов блокчейн-аналитики восстановлена полная схема легализации похищенных средств. Сначала деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, после чего поступали на счета подконтрольных дропперов. Затем они направлялись на криптовалютную платформу, где использовались для приобретения цифровых активов USDТ. При этом для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе преступные доходы обналичивались и обменивались на иностранную валюту", - сообщило АФМ.
Агентство установило 80 потерпевших из 16 регионов страны. Сумма ущерба превысила 120 млн тенге ($251,5 тысяч).
"Под стражу помещены 8 участников преступной группы, в отношении 2-х подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе 8 квартир, автомобиль и цифровые активы в размере 52 тыс. USDT", - отметили в агентстве.
