https://ru.sputnik.kz/20260901/realnye-sroki-poluchili-rukovoditeli-finpiramidy-v-almatinskoy-oblasti--66269734.html
Реальные сроки получили руководители финпирамиды в Алматинской области
Реальные сроки получили руководители финпирамиды в Алматинской области
Sputnik Казахстан
В доход государства конфисковали две квартиры и три автомобиля, оформленные на подставных лиц 01.09.2026, Sputnik Казахстан
2026-09-01T10:40+0500
2026-09-01T10:40+0500
2026-09-01T10:40+0500
агентство по финансовому мониторингу
финансовая пирамида
алматинская область
https://sputnik.kz/img/07e5/05/0c/17029393_0:6:3632:2048_1920x0_80_0_0_2c4c336f6d3780965504d4ae3f2505e8.jpg
АСТАНА, 1 сен - Sputnik. Cуд города Конаева приговорил к разным срокам лишения свободы руководителей финпирамиды Amanat Drive, сообщили в агентстве по финмониторингу. По данным департамента АФМ по Алматинской области пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях — без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.Эти компании, уточнили в ведомстве, выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. Суд конфисковал имущество в доход государства.
https://ru.sputnik.kz/20260406/v-kazakhstane-likvidirovano-17-finansovykh-piramid-dolozhil-glava-afm-tokaevu-62443942.html
алматинская область
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, финансовая пирамида, алматинская область
агентство по финансовому мониторингу, финансовая пирамида, алматинская область
Реальные сроки получили руководители финпирамиды в Алматинской области
В доход государства конфисковали две квартиры и три автомобиля, оформленные на подставных лиц
АСТАНА, 1 сен - Sputnik. Cуд города Конаева приговорил к разным срокам лишения свободы руководителей финпирамиды Amanat Drive, сообщили в агентстве по финмониторингу.
"Шукен К.К. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы, Уратбек М.С. — к 1 году лишения свободы", - указывается в сообщении.
По данным департамента АФМ по Алматинской области пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях — без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.
"С целью легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО "Алло, не керек", ТОО I M@RKETING, ТОО "Gold SapaPremium", - говорится в сообщении.
Эти компании, уточнили в ведомстве, выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта.
"На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге. За счёт привлечённых средств осужденные приобрели 2 квартиры и 3 автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц", - подчеркнули в АФМ.
Суд конфисковал имущество в доход государства.
