https://ru.sputnik.kz/20260727/v-kazakhstane-s-nachala-goda-raskryty-4-transnatsionalnye-opg-dolozhil-glava-afm-tokaevu-65246815.html
В Казахстане с начала года раскрыты 4 транснациональные ОПГ, доложил глава АФМ Токаеву
В Казахстане с начала года раскрыты 4 транснациональные ОПГ, доложил глава АФМ Токаеву
Sputnik Казахстан
Также силовики нейтрализовали 12 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества 27.07.2026, Sputnik Казахстан
2026-07-27T16:11+0500
2026-07-27T16:11+0500
2026-07-27T16:11+0500
касым-жомарт токаев
агентство по финансовому мониторингу
опг
криптовалюта
преступность
https://sputnik.kz/img/07ea/07/1b/65246503_11:0:1271:709_1920x0_80_0_0_3efa42526530c4c255474af5ffdd9ec0.jpg
АЛМАТЫ, 27 июл — Sputnik. В Казахстане за первое полугодие 2026 года нейтрализованы 7 преступных групп, в том числе 4 транснациональные, а также 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 млрд тенге, доложил Касым-Жомарту Токаеву председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов.Кроме того, сообщил Элиманов, ликвидированы 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 млрд тенге.Также силовики нейтрализовали 12 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества, выявили 36 дропперских ячеек, через счета которых проведены операции на 113 млрд тенге.Предотвращены необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на 279 млрд тенге и выявлены риски хищений госсредств на 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок.По словам главы АФМ, впервые в СНГ изобличена деятельность лиц, использовавших спецоборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых СМС с целью незаконного завладения персональными данными.
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
касым-жомарт токаев, агентство по финансовому мониторингу, опг, криптовалюта, преступность
касым-жомарт токаев, агентство по финансовому мониторингу, опг, криптовалюта, преступность
В Казахстане с начала года раскрыты 4 транснациональные ОПГ, доложил глава АФМ Токаеву
Также силовики нейтрализовали 12 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества
АЛМАТЫ, 27 июл — Sputnik. В Казахстане за первое полугодие 2026 года нейтрализованы 7 преступных групп, в том числе 4 транснациональные, а также 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 млрд тенге, доложил Касым-Жомарту Токаеву председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов.
Кроме того, сообщил Элиманов, ликвидированы 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 млрд тенге.
Также силовики нейтрализовали 12 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества, выявили 36 дропперских ячеек, через счета которых проведены операции на 113 млрд тенге.
Предотвращены необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на 279 млрд тенге и выявлены риски хищений госсредств на 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок.
По словам главы АФМ, впервые в СНГ изобличена деятельность лиц, использовавших спецоборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых СМС с целью незаконного завладения персональными данными.
