https://ru.sputnik.kz/20260720/svyshe-20-tysyach-kazakhstantsev-vovlekli-v-nezakonnoe-onlayn-kazino---afm-65051664.html
Казахстанцы запустили онлайн-казино из Грузии и вовлекли свыше 20 тысяч пользователей
Казахстанцы запустили онлайн-казино из Грузии и вовлекли свыше 20 тысяч пользователей
Sputnik Казахстан
Соцсети, мессенджеры и рекламные инструменты использовали преступники для привлечения новых клиентов 20.07.2026, Sputnik Казахстан
2026-07-20T11:15+0500
2026-07-20T11:15+0500
2026-07-20T11:23+0500
казино
агентство по финансовому мониторингу
грузия
казахстан
преступность
https://sputnik.kz/img/07ea/07/14/65051454_0:17:1333:767_1920x0_80_0_0_15c3ff9a369d3351780da0bb66d6a9d8.jpg
АСТАНА, 20 июл - Sputnik. Свыше 20 тысяч человек вовлекли в онлайн-казино "Nomad Poker", деятельность которого пресекло АФМ.Как сообщили в агентстве, казино действовало на базе мобильной платформы "Club GG Poker", она координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии.Для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты.Также установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино. Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге ($15,9 млн)."С санкции суда наложен арест на квартиру в городе Алматы, три автомашины, а также денежные средства в сумме 158 млн, размещенные на банковских счетах дропперов. Расследование продолжается", - отметили в АФМ.
https://ru.sputnik.kz/20260427/igromanov-iz-raznykh-stran-obedinilo-nezakonnoe-kazino-v-kazakhstane-62993747.html
грузия
казахстан
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
казино, агентство по финансовому мониторингу, грузия, казахстан, преступность
казино, агентство по финансовому мониторингу, грузия, казахстан, преступность
Казахстанцы запустили онлайн-казино из Грузии и вовлекли свыше 20 тысяч пользователей
11:15 20.07.2026 (обновлено: 11:23 20.07.2026) Соцсети, мессенджеры и рекламные инструменты использовали преступники для привлечения новых клиентов
АСТАНА, 20 июл - Sputnik. Свыше 20 тысяч человек вовлекли в онлайн-казино "Nomad Poker", деятельность которого пресекло АФМ.
Как
сообщили в агентстве, казино действовало на базе мобильной платформы "Club GG Poker", она координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии.
"Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан. Незаконная игровая платформа работала в круглосуточном режиме и предоставляла возможность участия в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей", - отметили в АФМ.
Для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты.
"Кроме того, организаторы выстроили разветвленную систему использования банковских счетов третьих лиц - так называемых дропперов. Для этого подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов США", - сообщило агентство по финансовому мониторингу.
Также установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино. Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге ($15,9 млн).
"С санкции суда наложен арест на квартиру в городе Алматы, три автомашины, а также денежные средства в сумме 158 млн, размещенные на банковских счетах дропперов. Расследование продолжается", - отметили в АФМ.
