https://ru.sputnik.kz/20260827/vydal-78-nezakonnykh-zaymov-na-severe-kazakhstana-osudili-predprinimatelya-66135285.html
Выдал 78 незаконных займов: на севере Казахстана осудили предпринимателя
Выдал 78 незаконных займов: на севере Казахстана осудили предпринимателя
Sputnik Казахстан
Приговор суда не вступил в законную силу 27.08.2026, Sputnik Казахстан
2026-08-27T10:04+0500
2026-08-27T10:04+0500
2026-08-27T10:04+0500
агентство по финансовому мониторингу
кредит
мошенник
суд
приговор
https://sputnik.kz/img/671/89/6718987_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_3e90b651cc4832253d78be51ccd0cc77.jpg
АСТАНА, 27 авг - Sputnik. За незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность в Северо-Казахстанской области суд приговорил мужчину к 2 годам ограничения свободы, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. По данным ведомства, для выдачи займов использовались две схемы.В первом случае нотариально оформлялся договор займа, однако фактические условия сделки в нем не отражались. Сумма включала как выданные заемщику средства, так и проценты за весь период пользования займом. В обеспечение возврата денег оформлялся залог имущества, констатировали в АФМ. Во втором случае факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа. После возврата денежных средств договор расторгался, и имущество возвращалось владельцу, констатировали в ведомстве.В результате незаконной деятельности получен преступный доход в размере 774 млн тенге, за счет которого приобретались дорогостоящие активы.Приговор суда не вступил в законную силу.
https://ru.sputnik.kz/20250902/bolee-pyati-let-opg-iz-bankirov-pokhischala-kazakhstantsev-i-oformlyala-na-nikh-kredity-56751926.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, кредит, мошенник, суд, приговор
агентство по финансовому мониторингу, кредит, мошенник, суд, приговор
Выдал 78 незаконных займов: на севере Казахстана осудили предпринимателя
Приговор суда не вступил в законную силу
АСТАНА, 27 авг - Sputnik. За незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность в Северо-Казахстанской области суд приговорил мужчину к 2 годам ограничения свободы, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.
"Департаментом АФМ по СКО в ходе следствия установлены обстоятельства 78 эпизодов незаконной выдачи займов. Как правило, заемщиками становились граждане, остро нуждавшиеся в денежных средствах и не имевшие возможности получить банковское финансирование", - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, для выдачи займов использовались две схемы.
В первом случае нотариально оформлялся договор займа, однако фактические условия сделки в нем не отражались.
Сумма включала как выданные заемщику средства, так и проценты за весь период пользования займом. В обеспечение возврата денег оформлялся залог имущества, констатировали в АФМ.
Во втором случае факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа. После возврата денежных средств договор расторгался, и имущество возвращалось владельцу, констатировали в ведомстве.
"Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок фактически осуществлялась систематическая выдача денежных средств под проценты и залог имущества", - говорится в сообщении.
В результате незаконной деятельности получен преступный доход в размере 774 млн тенге, за счет которого приобретались дорогостоящие активы.
"По приговору суда в доход государства конфискованы 6 квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге", - подчеркивается в сообщении.
Приговор суда не вступил в законную силу.
