https://ru.sputnik.kz/20260907/moshennichestvo-pod-vidom-kriptozaymov-rassleduyut-v-almaty--66424265.html
Мошенничество под видом криптозаймов расследуют в Алматы
Мошенничество под видом криптозаймов расследуют в Алматы
Sputnik Казахстан
Возврат денег осуществляли через банковские карты дропперов 07.09.2026, Sputnik Казахстан
2026-09-07T10:17+0500
2026-09-07T10:17+0500
2026-09-07T10:18+0500
алматы
криптовалюта
мошенничество
агентство по финансовому мониторингу
https://sputnik.kz/img/07ea/09/07/66423999_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_afc2c3d235b9b3694c92bc595b2517a5.png
АСТАНА, 7 сен - Sputnik. Мошенничество под видом криптозаймов через интернет-ресурс Alemcredit.com расследуют в Алматы, сообщили в Агентстве по финмониторингу. Выдал 78 незаконных займов: на севере Казахстана осудили предпринимателяЧтобы оформить займ, требовалось пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы, отметили в АФМ.То есть заемщикам перечисляли сумму значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживали в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось.Sms-бластер разослал 150 тысяч фишинговых сообщений жителям АстаныВ ведомстве отметили, что возврат денежных средств осуществлялся через банковские карты третьих лиц - дропперов. Следователи подчеркнули, что для функционирования интернет-ресурса и взаимодействия с заемщиками использовалась разветвленная инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства. Расследование продолжается.
https://ru.sputnik.kz/20260730/set-dropperov-nakryli-v-aktobe--65328542.html
алматы
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
алматы, криптовалюта, мошенничество, агентство по финансовому мониторингу
алматы, криптовалюта, мошенничество, агентство по финансовому мониторингу
Мошенничество под видом криптозаймов расследуют в Алматы
10:17 07.09.2026 (обновлено: 10:18 07.09.2026) Возврат денег осуществляли через банковские карты дропперов
АСТАНА, 7 сен - Sputnik. Мошенничество под видом криптозаймов через интернет-ресурс Alemcredit.com расследуют в Алматы, сообщили в Агентстве по финмониторингу.
"По данным следствия, потенциальных заемщиков активно привлекали через социальные сети, где размещалась агрессивная реклама займов на выгодных условиях", - говорится в сообщении.
Чтобы оформить займ, требовалось пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы, отметили в АФМ.
"Однако после завершения указанных процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных", - указывается в сообщении.
То есть заемщикам перечисляли сумму значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживали в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось.
"Информация о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях также не раскрывалась в полном объеме до заключения сделки", - подчеркнули в АФМ.
В ведомстве отметили, что возврат денежных средств осуществлялся через банковские карты третьих лиц - дропперов.
Следователи подчеркнули, что для функционирования интернет-ресурса и взаимодействия с заемщиками использовалась разветвленная инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства.
"В ходе обысков изъяты SIM-боксы и значительное количество SIM-карт, которые использовались для массовых SMS-рассылок", - отмечается в сообщении.
Расследование продолжается.
