https://ru.sputnik.kz/20260908/nezakonnye-kazino-cherez-16-dropperov-perekachivali-dengi-kazakhstantsev--66463491.html
Незаконные казино через 16 дропперов перекачивали деньги казахстанцев
Незаконные казино через 16 дропперов перекачивали деньги казахстанцев
Sputnik Казахстан
Подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет 08.09.2026, Sputnik Казахстан
2026-09-08T12:06+0500
2026-09-08T12:06+0500
2026-09-08T12:06+0500
агентство по финансовому мониторингу
дроппер
алматы
казино
https://sputnik.kz/img/07ea/09/08/66463184_0:0:620:348_1920x0_80_0_0_9cd8fc9e11acac1307d324a9056bdeec.jpg
АСТАНА, 8 сен - Sputnik. В Алматы пресечена деятельность группы лиц, обеспечивавших функционирование незаконных интернет-казино, заявили в Агентстве по финансовому мониторингу. Следователи выяснили, что одним из участников схемы являлся иностранец - именно он искал тех, кто за денежное вознаграждение до 200 долларов предоставлял доступ к своим банковским счетам.Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге, констатировали в ведомстве. "Один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в АФМ.Уголовное дело направлено в суд.
https://ru.sputnik.kz/20260730/set-dropperov-nakryli-v-aktobe--65328542.html
алматы
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, дроппер, алматы, казино
агентство по финансовому мониторингу, дроппер, алматы, казино
Незаконные казино через 16 дропперов перекачивали деньги казахстанцев
Подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет
АСТАНА, 8 сен - Sputnik. В Алматы пресечена деятельность группы лиц, обеспечивавших функционирование незаконных интернет-казино, заявили в Агентстве по финансовому мониторингу.
"По данным следствия, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino, включая прием и обработку денежных средств игроков посредством онлайн-платформы Rocket.do", - отмечается в сообщении.
Следователи выяснили, что одним из участников схемы являлся иностранец - именно он искал тех, кто за денежное вознаграждение до 200 долларов предоставлял доступ к своим банковским счетам.
"Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего — в отделения банка для открытия счетов. В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет", - подчеркнули в АФМ.
Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге, констатировали в ведомстве.
"Один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в АФМ.
Уголовное дело направлено в суд.
