НУР-СУЛТАН, 12 янв - Sputnik. Национальный банк Казахстана совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января принял совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны.
Накануне глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок.
Как сообщил в среду на заседании правительства глава Нацбанка Ерболат Досаев, в соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу.
"В случае явных нарушений требований такого рода операции будут оперативно приостанавливаться", - отметил Досаев.
Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и позволяют полноценно внедрять принципы KYC (know your client). Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала, подчеркнул глава Нацбанка.
Читайте также: