https://ru.sputnik.kz/20260310/pochti-400-chelovek-postradali-ot-finansovoy-piramidy-v-kazakhstane---afm-61754105.html
Почти 400 человек пострадали от финансовой пирамиды в Казахстане - АФМ
Почти 400 человек пострадали от финансовой пирамиды в Казахстане - АФМ
Sputnik Казахстан
Средства принимали исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов 10.03.2026, Sputnik Казахстан
2026-03-10T16:49+0500
2026-03-10T16:49+0500
2026-03-10T16:49+0500
агентство по финансовому мониторингу
казахстан
финансовая пирамида
деньги
https://sputnik.kz/img/1419/45/14194518_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5fee8490a28cb933c09cae3c48649561.jpg
АЛМАТЫ, 10 мар - Sputnik. 380 граждан стали жертвами финансовой пирамиды в Казахстане, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу республики."Столичным Департаментом АФМ проводится расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды. Организатор, представляясь представителем чилийской компании, убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства принимали исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов."Подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась", - рассказали в АФМ.Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль.В итоге жертвами пирамиды стали 380 человек.С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест.
https://ru.sputnik.kz/20260204/antifrod-tsentr-v-kazakhstane-zablokiroval-podozritelnye-operatsii-na-56-mln-v-2025-godu-60917806.html
казахстан
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, казахстан, финансовая пирамида, деньги
агентство по финансовому мониторингу, казахстан, финансовая пирамида, деньги
Почти 400 человек пострадали от финансовой пирамиды в Казахстане - АФМ
Средства принимали исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов
АЛМАТЫ, 10 мар - Sputnik. 380 граждан стали жертвами финансовой пирамиды в Казахстане, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу республики.
"Столичным Департаментом АФМ проводится расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды. Организатор, представляясь представителем чилийской компании, убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства принимали исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов.
"Подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась", - рассказали в АФМ.
Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль.
В итоге жертвами пирамиды стали 380 человек.
С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест.
