https://ru.sputnik.kz/20260204/antifrod-tsentr-v-kazakhstane-zablokiroval-podozritelnye-operatsii-na-56-mln-v-2025-godu-60917806.html
Антифрод-центр в Казахстане заблокировал подозрительные операции на $5,6 млн в 2025 году
Антифрод-центр в Казахстане заблокировал подозрительные операции на $5,6 млн в 2025 году
Sputnik Казахстан
Нацбанк Казахстана рассказал, как изменилась работа по борьбе с мошенниками 04.02.2026, Sputnik Казахстан
2026-02-04T16:07+0500
2026-02-04T16:07+0500
2026-02-04T16:07+0500
нацбанк казахстана
мошенничество
борьба
https://sputnik.kz/img/07ea/02/04/60917215_0:0:2888:1625_1920x0_80_0_0_10ea1c8a2a5bb8d41a0d683b70d7700b.jpg
АСТАНА, 4 фев - Sputnik. Антифрод-центр заблокировал подозрительные операции на 2,8 млрд тенге, сообщили в Нацбанке Казахстана. В банке добавили, что Антифрод-центр объединяет ключевых участников процесса противодействия мошенникам, в том числе финансового рынка, Генпрокуратуры, министерства внутренних дел и сотовых операторов.Нацбанк и Генпрокуратура в августе 2025 года завершили первый этап интеграции Антифрод-центра с информационной системой "Единый реестр досудебного расследования". Это, отметили в банке, упростило процедуру регистрации и документирования правонарушений, усилило надзор Генпрокуратуры за неправомерными операциями, а также ускорило реагирование на инциденты. Кроме того, новый закон о банках расширил круг участников Антифрод-центра: в него теперь включены кредитные бюро. Для них установлена обязанность оперативно передавать в Антифрод-центр информацию о случаях, когда физическое лицо в течение одного часа подает заявления на получение потребительского банковского займа или микрокредита в две или более финорганизации.Также ввели ответственность финансовых и платежных организаций с обязанностью возмещения денег потерпевшим в случаях, если платеж или перевод был осуществлен:
https://ru.sputnik.kz/20250611/54545919.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
нацбанк казахстана, мошенничество, борьба
нацбанк казахстана, мошенничество, борьба
Антифрод-центр в Казахстане заблокировал подозрительные операции на $5,6 млн в 2025 году
Нацбанк Казахстана рассказал, как изменилась работа по борьбе с мошенниками
АСТАНА, 4 фев - Sputnik. Антифрод-центр заблокировал подозрительные операции на 2,8 млрд тенге, сообщили в Нацбанке Казахстана.
"По состоянию на 1 января 2026 года Антифрод-центр зарегистрировал 80 871 инцидент по транзакциям с признаками мошенничества, а также около 19 810 инцидентов, связанных с наркоторговлей, незаконным игорным бизнесом и финансовыми пирамидами", - говорится в сообщении.
В банке добавили, что Антифрод-центр объединяет ключевых участников процесса противодействия мошенникам, в том числе финансового рынка, Генпрокуратуры, министерства внутренних дел и сотовых операторов.
Нацбанк и Генпрокуратура в августе 2025 года завершили первый этап интеграции Антифрод-центра с информационной системой "Единый реестр досудебного расследования".
Это, отметили в банке, упростило процедуру регистрации и документирования правонарушений, усилило надзор Генпрокуратуры за неправомерными операциями, а также ускорило реагирование на инциденты.
"Также ведется работа по интеграции с базой данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи (IMEI-коды) Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития", - говорится в сообщении.
Кроме того, новый закон о банках расширил круг участников Антифрод-центра: в него теперь включены кредитные бюро. Для них установлена обязанность оперативно передавать в Антифрод-центр информацию о случаях, когда физическое лицо в течение одного часа подает заявления на получение потребительского банковского займа или микрокредита в две или более финорганизации.
Также ввели ответственность финансовых и платежных организаций с обязанностью возмещения денег потерпевшим в случаях, если платеж или перевод был осуществлен:
в пользу бенефициара, который на момент осуществления платежа или перевода денег находился в базе данных Антифрод-центра;
с нарушением требований по идентификации отправителя денег при наличии вступившего в законную силу судебного акта по факту мошенничества.
