https://ru.sputnik.kz/20260112/v-kazakhstane-zakryli-29-ploschadok-po-nezakonnomu-obnalichivaniyu-na-521-mln-v-2025-godu--60341899.html
В Казахстане закрыли 29 площадок по незаконному обналичиванию на $521 млн в 2025 году
В Казахстане закрыли 29 площадок по незаконному обналичиванию на $521 млн в 2025 году
Sputnik Казахстан
По подозрению в отмывании преступных доходов банки расторгли деловые отношения с 2 тысячами компаний и 56 тысячами граждан 12.01.2026, Sputnik Казахстан
2026-01-12T19:58+0500
2026-01-12T19:58+0500
2026-01-12T19:58+0500
касым-жомарт токаев
агентство по финансовому мониторингу
итоги года
https://sputnik.kz/img/07e7/06/10/36021262_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_caf17ebc6ca33e2b126796deb2031738.jpg
АСТАНА, 12 янв - Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу в 2025 году ликвидировало 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, с оборотом свыше 128 млрд тенге ($251 млн).42 стоматологические клиники участвовали в схеме по выводу накоплений из ЕНПФОб этом президенту Касым-Жомарту Токаеву рассказал глава ведомства Жанат Элиманов, сообщили в Акорде. АФМ, отметил Элиманов, завершило расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге ($277,5 млн). Банки перестали поддерживать деловые отношения с двумя тысячами компаний и 56 тысячами физлиц, которых подозревают в отмывании преступных доходов. Контроль и учет: что делают в Казахстане для борьбы с перетоками ГСМ за границу Агентству удалось предотвратить необоснованные бюджетные траты по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 млрд тенге ($518 млн). Кроме того, ведомство также не допустило спекуляций на рынке социального угля: следователи смогли обнаружить и пресечь схему, по которой руководство товарной биржи планировало получить незаконные вознаграждения на 2 млрд тенге ($3,9 млн). Ведомство, добавил Элиманов, изобличило контрабанду за рубеж 102 тысяч тонн бензина. 130 теневых криптообменников закрыли в КазахстанеГлава АФМ также вскрыло криминальные потоки онлайн-казино в Казахстане на 2,1 трлн тенге ($4,1 млрд) при пособничестве 35 платежных организаций. А еще ведомство смогло обнаружить системные факты искусственного завышения количества оказанных услуг по линии ОСМС на 26 млрд тенге ($50,9 млн), в том числе случаи фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам.
https://ru.sputnik.kz/20251226/delo-o-khischenii-imuschestva-qarmet-na-35-mln-rassleduet-afm-59947925.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
касым-жомарт токаев, агентство по финансовому мониторингу, итоги года
касым-жомарт токаев, агентство по финансовому мониторингу, итоги года
В Казахстане закрыли 29 площадок по незаконному обналичиванию на $521 млн в 2025 году
По подозрению в отмывании преступных доходов банки расторгли деловые отношения с 2 тысячами компаний и 56 тысячами граждан
АСТАНА, 12 янв - Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу в 2025 году ликвидировало 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, с оборотом свыше 128 млрд тенге ($251 млн).
Об этом президенту Касым-Жомарту Токаеву рассказал глава ведомства Жанат Элиманов, сообщили в Акорде.
АФМ, отметил Элиманов, завершило расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге ($277,5 млн).
"Пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, отмывавших доходы от наркоторговли и мошенничества, заблокировано более 1,1 тысячи незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты и 20 тысяч дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов", - говорится в сообщении.
Банки перестали поддерживать деловые отношения с двумя тысячами компаний и 56 тысячами физлиц, которых подозревают в отмывании преступных доходов.
Агентству удалось предотвратить необоснованные бюджетные траты по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 млрд тенге ($518 млн). Кроме того, ведомство также не допустило спекуляций на рынке социального угля: следователи смогли обнаружить и пресечь схему, по которой руководство товарной биржи планировало получить незаконные вознаграждения на 2 млрд тенге ($3,9 млн).
Ведомство, добавил Элиманов, изобличило контрабанду за рубеж 102 тысяч тонн бензина.
Глава АФМ также вскрыло криминальные потоки онлайн-казино в Казахстане на 2,1 трлн тенге ($4,1 млрд) при пособничестве 35 платежных организаций.
"Установлены случаи выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку природных ресурсов, а также вывоза свыше 382 тысяч тонн незаконно добытых полезных ископаемых" - отметили в Акорде.
А еще ведомство смогло обнаружить системные факты искусственного завышения количества оказанных услуг по линии ОСМС на 26 млрд тенге ($50,9 млн), в том числе случаи фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам.
