https://ru.sputnik.kz/20251015/130-tenevykh-kriptoobmennikov-zakryli-v-kazakhstane-57900927.html
130 теневых криптообменников закрыли в Казахстане
130 теневых криптообменников закрыли в Казахстане
Sputnik Казахстан
Активные пользователи площадок - мошенники и владельцы наркошопов 15.10.2025, Sputnik Казахстан
2025-10-15T10:25+0500
2025-10-15T10:25+0500
2025-10-15T10:25+0500
криптовалюта
агентство по финансовому мониторингу
преступность
https://sputnik.kz/img/458/63/4586345_125:459:2950:2048_1920x0_80_0_0_88b2ff04683032b83394b5cd8f2b51f5.jpg
АСТАНА, 15 окт — Sputnik. АФМ Казахстана сообщил о ликвидации 130 теневых площадок. Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, отметили в агентстве. Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 миллионов USDT (United States Dollar Tether - стейблкоин).В АФМ пояснили, как это работает:Незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.Участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность, напомнили в агентстве по финансовому мониторингу. Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА, ссылка тут.
https://ru.sputnik.kz/20250818/kriptovalyutu-na-6-mln-arestovali-v-ulytauskoy-oblasti--56414921.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
криптовалюта, агентство по финансовому мониторингу, преступность
криптовалюта, агентство по финансовому мониторингу, преступность
130 теневых криптообменников закрыли в Казахстане
Активные пользователи площадок - мошенники и владельцы наркошопов
АСТАНА, 15 окт — Sputnik. АФМ Казахстана
сообщил о ликвидации 130 теневых площадок.
Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, отметили в агентстве. Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 миллионов USDT (United States Dollar Tether - стейблкоин).
В АФМ пояснили, как это работает:
"Владельцы "наркошопов" и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов)", - рассказали в агентстве.
Незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.
"Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства", - предупреждает АФМ.
Участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность, напомнили в агентстве по финансовому мониторингу. Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА, ссылка
тут.
