https://ru.sputnik.kz/20250930/oformili-kredit-na-umiravshuyu-patsientku-v-astane-vynesli-prigovor-gruppe-moshennikov-57484950.html
Оформили кредит на умиравшую пациентку: в Астане вынесли приговор группе мошенников
Оформили кредит на умиравшую пациентку: в Астане вынесли приговор группе мошенников
Sputnik Казахстан
На преступные доходы злоумышленники приобрели базу отдыха, большой земельный участок 30.09.2025, Sputnik Казахстан
2025-09-30T10:28+0500
2025-09-30T10:28+0500
2025-09-30T10:28+0500
агентство по финансовому мониторингу
мошенники
кредит
банк
https://sputnik.kz/img/07e9/09/1e/57484771_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_3b36e14411cccb41b27016dba47af40d.jpg
АСТАНА, 30 сен — Sputnik. Приговор группе мошенников, которые по липовым документам получали кредиты, нанеся ущерб $282,4 тысячи, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. Арестовали криптоактивы на $10 млн: в Алматы уничтожили финпирамидуЧтобы получить эти кредиты, мошенницы предоставили в банк фиктивные документы, в том числе заведомо ложные отчёты об оценке имущества, передаваемого в залог. Крупнейший криптосервис СНГ в Darknet ликвидировали в КазахстанеУже в декабре 2023 года, подозреваемые оформили ещё один кредит — на сумму 155 млн тенге ($282,4 тысячи) — на имя женщины, которая в тот момент находилась в тяжёлом состоянии здоровья. Документы, добавили следователи, якобы подтверждали поставку оборудования от ряда подконтрольных индивидуальных предпринимателей, хотя на самом деле никаких поставок оборудования не было. Компания незаконно продавала энергию на $16,7 млн майнерам на востоке КазахстанаПолученные средства были перечислены на счета ИП и обналичены. Впоследствии, уже после смерти женщины, организаторы в целях сокрытия продолжили оформлять поддельные документы задним числом. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
https://ru.sputnik.kz/20250710/scheta-i-imuschestvo-na-254-tysyachi-arestovali-u-glavy-finpiramidy-na-zapade-kazakhstana-55528723.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, мошенники, кредит, банк
агентство по финансовому мониторингу, мошенники, кредит, банк
Оформили кредит на умиравшую пациентку: в Астане вынесли приговор группе мошенников
На преступные доходы злоумышленники приобрели базу отдыха, большой земельный участок
АСТАНА, 30 сен — Sputnik. Приговор группе мошенников, которые по липовым документам получали кредиты, нанеся ущерб $282,4 тысячи, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
"Следствием установлено, что в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО "Банк ЦентрКредит" два кредита на общую сумму 115 млн тенге ($209,6 тысячи) воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ", - говорится в сообщении.
Чтобы получить эти кредиты, мошенницы предоставили в банк фиктивные документы, в том числе заведомо ложные отчёты об оценке имущества, передаваемого в залог.
"Для получения положительного кредитного заключения были привлечены аффилированные лица, оформившие на себя объекты недвижимости, не соответствующие заявленной рыночной стоимости", - сообщили в АФМ.
Уже в декабре 2023 года, подозреваемые оформили ещё один кредит — на сумму 155 млн тенге ($282,4 тысячи) — на имя женщины, которая в тот момент находилась в тяжёлом состоянии здоровья.
"Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования сообщники получили у неё доступ к ЭЦП и изготовили фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ", - подчеркнули финполицейские.
Документы, добавили следователи, якобы подтверждали поставку оборудования от ряда подконтрольных индивидуальных предпринимателей, хотя на самом деле никаких поставок оборудования не было.
Полученные средства были перечислены на счета ИП и обналичены. Впоследствии, уже после смерти женщины, организаторы в целях сокрытия продолжили оформлять поддельные документы задним числом.
"Также установлено участие сотрудника банка, который, по данным следствия, получил 500 тысяч тенге за содействие в оформлении кредитных заявок и консультации", - говорится в сообщении.
Суд признал их виновными и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.
"В доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: база отдыха, земельный участок площадью 2000 квадратных метров, а также нежилое помещение в столице.
Приговор не вступил в законную силу.
