https://ru.sputnik.kz/20250909/krupneyshiy-kriptoservis-sng-v-darknet-likvidirovali-v-kazakhstane-56931758.html
Крупнейший криптосервис СНГ в Darknet ликвидировали в Казахстане
Крупнейший криптосервис СНГ в Darknet ликвидировали в Казахстане
Sputnik Казахстан
Об этом президенту республики доложил глава Агентства по финансовому мониторингу 09.09.2025, Sputnik Казахстан
2025-09-09T15:33+0500
2025-09-09T15:33+0500
2025-09-09T15:33+0500
касым-жомарт токаев
агентство по финансовому мониторингу
https://sputnik.kz/img/07e9/04/10/52527027_0:116:1206:794_1920x0_80_0_0_4f3b36aa7199bbbabc985f51bbe903ea.jpg
АСТАНА, 9 сен — Sputnik. Крупнейший нелегальный криптосервис Содружества Независимых государств ликвидировало АФМ, заявил председатель ведомства Жанат Элиманов на встрече с Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, сервис работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов. По результатам операции агентство заморозило виртуальные активы на $9,7 млн. Кроме того, АФМ "изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге ($44,8 млн), пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества. Агентство также ликвидировало 15 организованных преступных групп, три из которых - транснациональные. Следователи АФМ завершили расследовать 720 уголовных дел. А еще ведомство пресекло незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге ($32 млн), обнаружило и ликвидировало два подпольных цеха по производству табачных изделий и 16 - по изготовлению суррогатного алкоголя, изъяло вейпы на 12 млрд тенге ($22,4 млн). Также глава ведомства рассказал президенту, что выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге ($374 млн) из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг. Агентство начало 23 расследования по фактам незаконного микрокредитования, нанесенный ущерб оценили в 71 млрд тенге ($132,6 млн), проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тысяч заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые вовлечено свыше 112 тысяч граждан, заблокировано 31,5 тысячи сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.
https://ru.sputnik.kz/20250710/scheta-i-imuschestvo-na-254-tysyachi-arestovali-u-glavy-finpiramidy-na-zapade-kazakhstana-55528723.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
касым-жомарт токаев, агентство по финансовому мониторингу
касым-жомарт токаев, агентство по финансовому мониторингу
Крупнейший криптосервис СНГ в Darknet ликвидировали в Казахстане
Об этом президенту республики доложил глава Агентства по финансовому мониторингу
АСТАНА, 9 сен — Sputnik. Крупнейший нелегальный криптосервис Содружества Независимых государств ликвидировало АФМ, заявил председатель ведомства Жанат Элиманов на встрече с Касым-Жомартом Токаевым.
По его словам, сервис работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов. По результатам операции агентство заморозило виртуальные активы на $9,7 млн.
Кроме того, АФМ "изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге ($44,8 млн), пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества.
Агентство также ликвидировало 15 организованных преступных групп, три из которых - транснациональные. Следователи АФМ завершили расследовать 720 уголовных дел.
А еще ведомство пресекло незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге ($32 млн), обнаружило и ликвидировало два подпольных цеха по производству табачных изделий и 16 - по изготовлению суррогатного алкоголя, изъяло вейпы на 12 млрд тенге ($22,4 млн).
"Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге ($306,4 млн) и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 млрд тенге ($2 млн)", - говорится в сообщении.
Также глава ведомства рассказал президенту, что выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге ($374 млн) из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг.
Агентство начало 23 расследования по фактам незаконного микрокредитования, нанесенный ущерб оценили в 71 млрд тенге ($132,6 млн), проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тысяч заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые вовлечено свыше 112 тысяч граждан, заблокировано 31,5 тысячи сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.
