https://ru.sputnik.kz/20250313/nesovershennoletniy-kazakhstanets-prodal-tsifrovye-aktivy-na-11-mln-51575000.html
Несовершеннолетний казахстанец продал цифровые активы на $11 млн
Несовершеннолетний казахстанец продал цифровые активы на $11 млн
Sputnik Казахстан
Он зарегистрировал на родственников несколько аккаунтов на криптобирже Binance и в течение пяти лет торговал биткоинами 13.03.2025, Sputnik Казахстан
2025-03-13T11:31+0500
2025-03-13T11:31+0500
2025-03-13T11:31+0500
казахстан
агентство по финансовому мониторингу
биткоин
торговля
активы
https://sputnik.kz/img/07e5/0a/06/18331421_0:61:3119:1815_1920x0_80_0_0_114824d7336aa463ff7f4cd5bd340df2.jpg
АСТАНА, 13 мар — Sputnik. Факты незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов выявлены алматинским департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ в Казахстане - аналог налоговой полиции).Как сообщает пресс-служба АФМ, в сентябре 2020 года, будучи еще несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере Telegram и на платформе OLX.Поскольку пользователями криптобиржи "Binance" могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта.В 2021 году он зарегистрировал дополнительно еще три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки.На незаконно полученные деньги подозреваемый приобрел автомобиль Mitsubishi (сейчас на него с санкции суда наложен арест).Приговором суда он признан виновным по ст. 214 ч.2 п.2 УК РК ("Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере"). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года. Кроме того, в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDТ и автомашина Mitsubishi.В 2024 году на территории Казахстана ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге ($121 млн). Заморожено и конфисковано активов на сумму $4,8 млн (около 2,5 млрд тенге).В соответствии с Законом Республики Казахстан "О цифровых активах" любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.
https://ru.sputnik.kz/20250311/25-mln-privlekla-finansovaya-piramida-v-almaty-51500504.html
казахстан
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
казахстан, агентство по финансовому мониторингу, биткоин, торговля, активы
казахстан, агентство по финансовому мониторингу, биткоин, торговля, активы
Несовершеннолетний казахстанец продал цифровые активы на $11 млн
Он зарегистрировал на родственников несколько аккаунтов на криптобирже Binance и в течение пяти лет торговал биткоинами
АСТАНА, 13 мар — Sputnik. Факты незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов выявлены алматинским департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ в Казахстане - аналог налоговой полиции).
Как
сообщает пресс-служба АФМ, в сентябре 2020 года, будучи еще несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере Telegram и на платформе OLX.
Поскольку пользователями криптобиржи "Binance" могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта.
В 2021 году он зарегистрировал дополнительно еще три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки.
"В результате за период с 2021 по 2024 годы осуществлён незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге ($11 млн). Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%.", - указывается в сообщении АФМ.
На незаконно полученные деньги подозреваемый приобрел автомобиль Mitsubishi (сейчас на него с санкции суда наложен арест).
Приговором суда он признан виновным по ст. 214 ч.2 п.2 УК РК ("Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере"). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года. Кроме того, в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDТ и автомашина Mitsubishi.
В 2024 году на территории Казахстана ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге ($121 млн). Заморожено и конфисковано активов на сумму $4,8 млн (около 2,5 млрд тенге).
В соответствии с Законом Республики Казахстан "О цифровых активах" любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.
