$25 млн привлекла финансовая пирамида в Алматы
© Sputnik
/ Подписаться
АФМ и Генпрокуратура пресекли деятельность незаконной организации
АСТАНА, 11 мар — Sputnik. 12,4 миллиарда тенге (25 миллионов долларов) привлекла финансовая пирамида в Алматы, сообщили в АФМ.
Агентство по финансовому мониторингу совместно с Генпрокуратурой пресекли деятельность "Asar Baspana", которая маскировалась под потребительский кооператив.
"Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно. В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счёт вложений новых участников", - сообщили в АФМ.
В результате, Туганбаев и его подельники незаконно присвоили 3,8 миллиардов тенге (7,7 миллионов долларов).
"Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в г.Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом "Asar Baspana", - рассказали в агентстве.
С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева.
"Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт "Asar Baspana" в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности. В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тыс вкладчиков, достигших уровня "Gold", квартира предоставлена лишь одному. По программе "Platina" из 15 тыс претендентов машина досталась также только одному вкладчику", - отметили в АФМ.
9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.
По результатам изъяты:
1,1 миллиарда тенге (2,3 миллиона долларов);
10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных.
"Кроме того, в г.Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге", - сообщили в агентстве.
Туганбаева и Байтасова заключили под стражу на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
