https://ru.sputnik.kz/20241004/skhema-po-borbe-v-otmyvaniem-deneg-47540029.html
Казахстанская схема по борьбе с отмыванием денег признана лучшей в Евразии
Казахстанская схема по борьбе с отмыванием денег признана лучшей в Евразии
Sputnik Казахстан
В Сочи прошел конкурс среди комплаенс-специалистов 04.10.2024, Sputnik Казахстан
2024-10-04T11:06+0500
2024-10-04T11:06+0500
2024-10-04T11:13+0500
агентство по финансовому мониторингу
конкурс
сочи
отмывание
преступность
https://sputnik.kz/img/07e8/0a/04/47539548_0:112:827:577_1920x0_80_0_0_512ec64fd0cf9afdd80e930d9a432193.jpg
АСТАНА, 4 окт - Sputnik. Казахстанская схема по борьбе в отмыванием денег признана лучшей в Евразии. В Сочи прошел конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) на лучший финансовый анализ в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.Он состоялся на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности. В масштабном соревновании приняли участие субъекты финансового мониторинга из России, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Конкурсанты представили работы на лучший финансовый анализ с применением сложных механизмов противодействия "дропперству" в отмывании денег и финансировании терроризма и лучший пример применения системы управления рисками в борьбе с ними.Дроппы – это подставные лица, которые задействованы в преступных схемах. Эксперты высоко оценили готовность казахстанской антиотмывочной системы к новым вызовам и угрозам. Казахстанцы приняли решение поделиться опытом на Евразийском пространстве.В состав команды вошли 10 студентов и магистрантов из ведущих вузов Казахстана.
https://ru.sputnik.kz/20240826/v-kazakhstane-borotsya-s-prestupleniyami-svyazannymi-s-otmyvaniem-deneg-budut-dva-vedomstva-46587984.html
сочи
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, конкурс, сочи, отмывание, преступность
агентство по финансовому мониторингу, конкурс, сочи, отмывание, преступность
Казахстанская схема по борьбе с отмыванием денег признана лучшей в Евразии
11:06 04.10.2024 (обновлено: 11:13 04.10.2024) В Сочи прошел конкурс среди комплаенс-специалистов
АСТАНА, 4 окт - Sputnik. Казахстанская схема по борьбе в отмыванием денег признана лучшей в Евразии.
В Сочи прошел конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) на лучший финансовый анализ в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Он состоялся на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности. В масштабном соревновании приняли участие субъекты финансового мониторинга из России, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Конкурсанты представили работы на лучший финансовый анализ с применением сложных механизмов противодействия "дропперству" в отмывании денег и финансировании терроризма и лучший пример применения системы управления рисками в борьбе с ними.
Дроппы – это подставные лица, которые задействованы в преступных схемах.
"От Казахстана представлен кейс криптобиржи – компании "ATAIX Eurasia ltd." от AML комплаенса Айдына Мукашева. Интерес экспертов вызвал новый подход в раскрытии сложной схемы мошенничества, осуществляемый с применением дроппов и VPN, что позволяет определить конечного организатора схемы", - сообщил АФМ.
Эксперты высоко оценили готовность казахстанской антиотмывочной системы к новым вызовам и угрозам. Казахстанцы приняли решение поделиться опытом на Евразийском пространстве.
В состав команды вошли 10 студентов и магистрантов из ведущих вузов Казахстана.
