https://ru.sputnik.kz/20240826/v-kazakhstane-borotsya-s-prestupleniyami-svyazannymi-s-otmyvaniem-deneg-budut-dva-vedomstva-46587984.html
В Казахстане бороться с преступлениями, связанными с отмыванием денег, будут два ведомства
В Казахстане бороться с преступлениями, связанными с отмыванием денег, будут два ведомства
Sputnik Казахстан
Министр внутренних дел Казахстана и председатель Агентства по финансовому мониторингу подписали меморандум о сотрудничестве 26.08.2024, Sputnik Казахстан
2024-08-26T08:50+0500
2024-08-26T08:50+0500
2024-08-26T08:51+0500
мвд
агентство по финансовому мониторингу
новости казахстана сегодня
https://sputnik.kz/img/07e7/0b/15/40312138_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_33d99b46ddc4da77c0dea4178c56a369.jpg
АСТАНА, 26 авг — Sputnik. В соответствии с поручением главы государства о борьбе с отмыванием денег, министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов встретился с председателем Агентства по финансовому мониторингу Дмитрием Малаховым, сообщает polisia.kz. На встрече был подписан Меморандум о сотрудничестве – этот документ предполагает совместные действия двух ведомств для борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денег. Сотрудники финансового мониторинга будут работать вместе с полицией в следственно-оперативных группах и использовать метод "следуй за деньгами". Это поможет, говритя на ресурсе, лучше выявлять сложные финансовые схемы и тех, кто получает прибыль от преступной деятельности.Министр Ержан Саденов отметил, что преступность претерпевает изменения, переходя в киберпространство и используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов.Председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов подчеркнул, что совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов.Главы ведомств уверены, что их совместная работа в этом направлении обеспечит качественно новый уровень противостояния современным вызовам и угрозам.
https://ru.sputnik.kz/20240716/sekonomit-45-mlrd-tenge-95-mln-pomoglo-afm-byudzhetu-kazakhstana--45664320.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мвд, агентство по финансовому мониторингу, новости казахстана сегодня
мвд, агентство по финансовому мониторингу, новости казахстана сегодня
В Казахстане бороться с преступлениями, связанными с отмыванием денег, будут два ведомства
08:50 26.08.2024 (обновлено: 08:51 26.08.2024) Министр внутренних дел Казахстана и председатель Агентства по финансовому мониторингу подписали меморандум о сотрудничестве
АСТАНА, 26 авг — Sputnik. В соответствии с поручением главы государства о борьбе с отмыванием денег, министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов встретился с председателем Агентства по финансовому мониторингу Дмитрием Малаховым, сообщает
polisia.kz.
На встрече был подписан Меморандум о сотрудничестве – этот документ предполагает совместные действия двух ведомств для борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денег.
Сотрудники финансового мониторинга будут работать вместе с полицией в следственно-оперативных группах и использовать метод "следуй за деньгами". Это поможет, говритя на ресурсе, лучше выявлять сложные финансовые схемы и тех, кто получает прибыль от преступной деятельности.
Министр Ержан Саденов отметил, что преступность претерпевает изменения, переходя в киберпространство и используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов.
"Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов", — подчеркнул он.
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов подчеркнул, что совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов.
Главы ведомств уверены, что их совместная работа в этом направлении обеспечит качественно новый уровень противостояния современным вызовам и угрозам.
