https://ru.sputnik.kz/20230309/v-astane-zaderzhali-organizatorov-nelegalnogo-kriptoobmennika-s-oborotom-34-mln-32775865.html
В Астане задержали организаторов нелегального криптообменника с оборотом $34 млн
В Астане задержали организаторов нелегального криптообменника с оборотом $34 млн
Sputnik Казахстан
АСТАНА, 9 мар — Sputnik. Трех граждан Казахстана уличили в незаконном обмене цифровых активов через криптообменный пункт, сообщает пресс-служба Агентства по... 09.03.2023, Sputnik Казахстан
2023-03-09T10:13+0500
2023-03-09T10:13+0500
2023-05-26T12:36+0500
агентство по финансовому мониторингу
крипотовалюта
обмен
задержание
обменник
https://sputnik.kz/img/785/24/7852486_0:63:1199:737_1920x0_80_0_0_827a6cd72a71f2730a25c0930ca7f082.jpg
АСТАНА, 9 мар — Sputnik. Трех граждан Казахстана уличили в незаконном обмене цифровых активов через криптообменный пункт, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.Нелегальный обмен криптовалюты указанные граждане осуществляли с 2021 по 2023 год, добавили в агентстве.По представленным данным, предварительный общий оборот криптокошельков составил почти 34 миллиона долларов.Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит, подчеркнули в АФМ.
https://ru.sputnik.kz/20230125/vyyavleny-pyat-nezakonnykh-obmennikov-kriptovalyut-v-kostanayskoy-oblasti--31422185.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, крипотовалюта, обмен, задержание, обменник
агентство по финансовому мониторингу, крипотовалюта, обмен, задержание, обменник
АСТАНА, 9 мар — Sputnik. Трех граждан Казахстана уличили в незаконном обмене цифровых активов через криптообменный пункт, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Нелегальный обмен криптовалюты указанные граждане осуществляли с 2021 по 2023 год, добавили в агентстве.
"Изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 тысячи долларов США и 7 миллионов тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тысячи долларов на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе Binance", - отметили в ведомстве.
По представленным данным, предварительный общий оборот криптокошельков составил почти 34 миллиона долларов.
Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит, подчеркнули в АФМ.
