https://ru.sputnik.kz/20230125/vyyavleny-pyat-nezakonnykh-obmennikov-kriptovalyut-v-kostanayskoy-oblasti--31422185.html
Выявлены пять незаконных обменников криптовалют в Костанайской области
Выявлены пять незаконных обменников криптовалют в Костанайской области
Sputnik Казахстан
Все они работали вне площадки Международного финансового центра "Астана" и получали доход от деятельности в крупных размерах 25.01.2023, Sputnik Казахстан
2023-01-25T10:12+0500
2023-01-25T10:12+0500
2023-01-25T10:28+0500
агентство по финансовому мониторингу
криптовалюта
обменник
опг
задержание
https://sputnik.kz/img/07e6/02/17/23018368_0:133:1281:853_1920x0_80_0_0_b442629037780e614efd940240960891.jpg
АЛМАТЫ, 25 янв — Sputnik. Сотрудниками департамента Агентства по финмониторингу Костанайской области пресечена преступная деятельность группы, которая работала с цифровыми активами через незаконные криптообменные пункты.Всего оперативниками выявлено пять криптообменников: KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM. "В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по шести адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности", - сообщили в пресс-службе АФМ.Также указывается, что на момент обыска на двух криптокошельках находились криптоактивы на сумму 6 000 долларов. Сейчас на них наложено временное ограничение на платформе Binance.Помимо этого, на ряде криптобирж обнаружены криптоактивы подозреваемых на сумму, превышающую 200 тыс. долларов.В ведомстве напомнили, что указанный вид деятельности разрешен только на территории Международного финансового центра "Астана" при наличии соответствующей лицензии.
https://ru.sputnik.kz/20221230/v-kazakhstane-budut-regulirovat-mayning-kriptovalyut-tokaev-podpisal-zakon-30785468.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, криптовалюта, обменник, опг, задержание
агентство по финансовому мониторингу, криптовалюта, обменник, опг, задержание
Выявлены пять незаконных обменников криптовалют в Костанайской области
10:12 25.01.2023 (обновлено: 10:28 25.01.2023) Все они работали вне площадки Международного финансового центра "Астана" и получали доход от деятельности в крупных размерах
АЛМАТЫ, 25 янв — Sputnik. Сотрудниками департамента Агентства по финмониторингу Костанайской области пресечена преступная деятельность группы, которая работала с цифровыми активами через незаконные криптообменные пункты.
Всего оперативниками выявлено пять криптообменников: KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по шести адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Также указывается, что на момент обыска на двух криптокошельках находились криптоактивы на сумму 6 000 долларов. Сейчас на них наложено временное ограничение на платформе Binance.
Помимо этого, на ряде криптобирж обнаружены криптоактивы подозреваемых на сумму, превышающую 200 тыс. долларов.
В ведомстве напомнили, что указанный вид деятельности разрешен только на территории Международного финансового центра "Астана" при наличии соответствующей лицензии.
