НУР-СУЛТАН, 19 мар — Sputnik. Глава Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о работе по противодействию теневой экономики. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Так, с начала года пресечена деятельность восьми организованных преступных групп, две из которых транснациональные. Жанат Элиманов также сообщил, что по фактам хищения бюджетных средств возбуждено 125 уголовных дел с ущербом на 14 миллиардов тенге (более 33,4 миллиона долларов).
Ущерб почти в полмиллиарда тенге причинили государству двое актюбинцев
Также глава агентства проинформировал Токаева о работе ведомства по пресечению деятельности финансовых пирамид. По его словам, 21 материал по подозрительным операциям направлен в правоохранительные органы.
В Алматы задержали топ-менеджеров Delta Bank
Элиманов доложил о принимаемых мерах по недопущению вовлечения бизнеса в орбиту уголовных преследований. Он сообщил, что по итогам 2020 года в шесть раз снижено число зарегистрированных экономических преступлений по сравнению с предыдущими годами. В два раза сокращено число вызовов на допрос предпринимателей в рамках расследований уголовных дел, а также на 40% сокращены сроки расследований.
В Агентстве по финмониторингу назначены руководители департаментов
Сообщается, что Токаев отметил необходимость принять системные меры по недопущению вовлечения добросовестного бизнеса в уголовное преследование.
