АСТАНА, 27 апр - Sputnik. В Шымкенте департамент АФМ пресек деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом.
Как сообщили в агентстве, организовал и координировал работу подпольного интернет-казино местный житель. Для этого использовалось мобильное приложение для игры в покер "Техасский холдем", в котором созданы игровые клубы "Vendetta" и "AMG600L", объединенные в сеть "Nomad".
Клиентов мужчина привлек не только из Казахстана, но и других государств.
"Клубы функционировали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан. Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений", - сообщили в АФМ.
Игроки пополняли свои аккаунты переводами денежных средств на банковские счета, после чего им начислялись "фишки", дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей.
"Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола — от 3 до 5% ("рейк"), что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков", - рассказали в агентстве.
Ну а чтобы скрыть преступные финансовые потоки, использовались банковские счета "дропперов", включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счет (от $215,2 до $430,4).
"Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге ($1,2 млн). Кроме того, в ходе обыска по месту проживания организатора обнаружено и изъято наркотическое вещество. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщил АФМ.
Уголовное дело направлено в суд, а участники азартных игр понесли серьезные финансовые потери — в отдельных случаях до 30 млн тенге ($64,6 тысячи).