https://ru.sputnik.kz/20251208/skhemu-onlayn-kazino-na-1-mlrd-raskryli-v-kazakhstane---59432063.html
Схему онлайн-казино на $1 млрд раскрыли в Казахстане
Схему онлайн-казино на $1 млрд раскрыли в Казахстане
Sputnik Казахстан
Более 20 платежных организаций и представители банков участвовали в криминальной схеме 08.12.2025, Sputnik Казахстан
2025-12-08T11:25+0500
2025-12-08T11:25+0500
2025-12-08T11:27+0500
агентство по финансовому мониторингу
преступность
казино
https://sputnik.kz/img/07e9/0c/08/59432212_0:0:498:280_1920x0_80_0_0_ba3ae4aa8b101f4822b38758f1003b4d.jpg
АСТАНА, 8 дек - Sputnik. В Казахстане пресекли масштабную преступную схему, сообщил АФМ.В нее были вовлечены более 20 платежных организаций, отдельные должностные лица банков второго уровня и международная сеть участников. Деньги из незаконного оборота маскировались под легальные транзакции, проходили через финтех-сервисы и выводились в пользу онлайн-казино. Также ликвидирован сall-центр техподдержки четырех онлайн-казино. В его работе участвовали 120 человек из Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Организаторы создали партнерскую программу для приема и вывода денег с оборотом более 200 миллионов долларов. Проведено свыше 70 обысков, изъяты доказательства. Девять фигурантов взяты под стражу, еще восьми подозреваемым, включая иностранцев, готовят материалы для объявления в международный розыск.
https://ru.sputnik.kz/20251007/v-kazakhstane-predlagayut-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-reklamu-onlayn-kazino--57685506.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, преступность, казино
агентство по финансовому мониторингу, преступность, казино
Схему онлайн-казино на $1 млрд раскрыли в Казахстане
11:25 08.12.2025 (обновлено: 11:27 08.12.2025) Более 20 платежных организаций и представители банков участвовали в криминальной схеме
АСТАНА, 8 дек - Sputnik. В Казахстане пресекли масштабную преступную схему,
сообщил АФМ.
В нее были вовлечены более 20 платежных организаций, отдельные должностные лица банков второго уровня и международная сеть участников. Деньги из незаконного оборота маскировались под легальные транзакции, проходили через финтех-сервисы и выводились в пользу онлайн-казино.
"Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали "серые" POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами", - отметили в агентстве.
Также ликвидирован сall-центр техподдержки четырех онлайн-казино. В его работе участвовали 120 человек из Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Организаторы создали партнерскую программу для приема и вывода денег с оборотом более 200 миллионов долларов.
Проведено свыше 70 обысков, изъяты доказательства. Девять фигурантов взяты под стражу, еще восьми подозреваемым, включая иностранцев, готовят материалы для объявления в международный розыск.
