АЛМАТЫ, 10 мар - Sputnik. 380 граждан стали жертвами финансовой пирамиды в Казахстане, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу республики.
"Столичным Департаментом АФМ проводится расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды. Организатор, представляясь представителем чилийской компании, убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства принимали исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов.
"Подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась", - рассказали в АФМ.
Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль.
В итоге жертвами пирамиды стали 380 человек.
С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест.