АСТАНА, 13 июл — Sputnik. Представителей компании "World Money" подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
В их отношении проводится досудебное расследование.
"Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тыс. до 53 тыс. тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров", - говорится в сообщении.
С января по июль 2023 года в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков, отметили в ведомстве.
"Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков", - добавили в АФМ.
В ведомстве напомнили, что расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован на их официальном сайте.
Также они призывают граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.