АСТАНА, 9 мар — Sputnik. Трех граждан Казахстана уличили в незаконном обмене цифровых активов через криптообменный пункт, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Нелегальный обмен криптовалюты указанные граждане осуществляли с 2021 по 2023 год, добавили в агентстве.
"Изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 тысячи долларов США и 7 миллионов тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тысячи долларов на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе Binance", - отметили в ведомстве.
По представленным данным, предварительный общий оборот криптокошельков составил почти 34 миллиона долларов.
Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит, подчеркнули в АФМ.