Фиктивные счета-фактуры почти на 3 триллиона тенге выписали в Казахстане

Председатель Агентства по финансовому мониторингу доложил президенту, что пресечена деятельность 87 преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур
Подписывайтесь на Sputnik в Дзен

НУР-СУЛТАН, 15 июн — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова.

"Жанат Элиманов доложил Касым-Жомарту Токаеву о том, что на сегодня пресечена деятельность 87 преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счет-фактур на 2,8 триллиона тенге. В результате принятых мер удалось снизить сумму обналиченных юридическими лицами средств на 24%", - сообщает Акорда.

Кроме того, пресечена деятельность 10 подпольных цехов, изъято свыше 800 тысяч бутылок неучтенной алкогольной продукции. Ликвидировано 96 незаконных игорных заведений, из незаконного оборота изъято свыше 1 200 игровых автоматов, терминалов и покерных столов. Выявлено 40 фактов незаконного оборота нефти и нефтепродуктов.

Карагандинская ОПГ незаконно обналичила около 2 миллиардов тенге

Президенту доложили о работе по сокращению уровня "теневой" экономики. Данная задача реализуется путем выработки системных превентивных мер и проведения комплексных оперативных мероприятий.

Глава государства поддержал инициативу по внедрению национального проекта "Айқын экономика", стратегическим приоритетом которого станет обеспечение прозрачности финансовой сферы и стимулирование выхода малого и среднего бизнеса из "теневого сектора".

В Алматы преступная группа с участием экс-сотрудника финпола обналичила миллиарды тенге

Как сообщил председатель Агентства, в 2021-2022 годах "антиотмывочной системе Казахстана предстоит прохождение взаимной оценки в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма на предмет соблюдения стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)".

Президент подчеркнул значимость проводимой Агентством работы по подготовке к данному мероприятию и по итогам встречи дал ряд конкретных поручений.