НУР-СУЛТАН, 23 апр — Sputnik. В Алматы ликвидирована преступная группа, обналичившая 3,9 миллиарда тенге, сообщило Агентство финансового мониторинга.
Фигурантами по делу проходят 6 человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.
Преступная групп в 2017-2019 годы обналичила 3,9 миллиарда тенге через банковские счета подконтрольных ей 7 компаний.
ОПГ, обналичившая 776 миллионов тенге, задержана в Кызылординской области
"Приговором суда обвиняемые признаны виновными по части пятой статьи 28 и части третьей статьи 216 Уголовного кодекса (совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы", - сообщает АФМ.
Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.
Преступники "отмыли" более 150 миллиардов тенге в Алматы
АФМ напоминает, что за 2020 год департамент экономических расследований по городу Алматы возбудил 85 уголовных дел по статье 216 Уголовного кодекса, в том числе выявлено 3 факта создания и руководства ОПГ в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов фиктивных фирм.
