АЛМАТЫ, 2 фев — Sputnik. В Актюбинской области двое мужчин незаконно выписывали фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и поставки товаров. Их приговорили к условному сроку, сообщили в Агентстве по финмониторингу.
В ходе следствия выяснилось, что в 2015 году двое актюбинцев создали несколько предприятий и зарегистрировали их на свое имя. После этого они искали контрагентов, которым обналичивали деньги через свои подставные фирмы.
Создано Агентство по финмониторингу – что даст эта самостоятельность
Отмечается, что сумма причиненного государству ущерба составила 492,6 миллиона тенге (1,1 миллиона долларов) и в настоящее время возмещена.
На 7,3 миллиона тенге (17,3 тысячи долларов), которые находились на банковских счетах специально созданных ТОО, наложен арест.
В итоге суд Актобе приговорил задержанных к 3,5 года условно.
Дело БТА банка: возмещен ущерб на сумму более 12 миллиардов тенге