https://ru.sputnik.kz/20261109/organizatora-onlayn-kazino-s-oborotom-191-mlrd-tenge-vzyali-pod-strazhu-v-kazakhstane--68321578.html
Организатора онлайн-казино с оборотом 191 млрд тенге взяли под стражу в Казахстане
Организатора онлайн-казино с оборотом 191 млрд тенге взяли под стражу в Казахстане
Sputnik Казахстан
Деньги переводили иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту 09.11.2026, Sputnik Казахстан
2026-11-09T10:41+0500
2026-11-09T10:41+0500
2026-11-09T10:41+0500
агентство по финансовому мониторингу
казахстан
онлайн
казино
https://sputnik.kz/img/07e5/03/11/16556007_0:196:3067:1921_1920x0_80_0_0_0988bb5ac8c4da9baf294a93cd1dedb8.jpg
АСТАНА, 9 ноя - Sputnik. Расследование по факту пособничества в незаконной организации деятельности интернет-казино завершили в Агентстве по финансовому мониторингу, сообщили в ведомстве.Общий объем операций составил 191 млрд тенге, расчётное комиссионное вознаграждение — 286 млн тенге, подчеркивают в АФМ.Деньги переводили иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту.Организатора поместили под стражу, с санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными.Уголовное дело направлено в суд.
https://ru.sputnik.kz/20260928/bolee-dvadtsati-dropperov-vyvodili-dengi-onlayn-kazino-v-karagandinskoy-oblasti--67088127.html
казахстан
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, казахстан, онлайн, казино
агентство по финансовому мониторингу, казахстан, онлайн, казино
Организатора онлайн-казино с оборотом 191 млрд тенге взяли под стражу в Казахстане
Деньги переводили иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту
АСТАНА, 9 ноя - Sputnik. Расследование по факту пособничества в незаконной организации деятельности интернет-казино завершили в Агентстве по финансовому мониторингу, сообщили в ведомстве.
"По данным следствия, через платёжную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN", - говорится в сообщении.
Общий объем операций составил 191 млрд тенге, расчётное комиссионное вознаграждение — 286 млн тенге, подчеркивают в АФМ.
"Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг", - указывается в сообщении.
Деньги переводили иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту.
Организатора поместили под стражу, с санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными.
Уголовное дело направлено в суд.
