https://ru.sputnik.kz/20261029/cherez-nezakonnye-internet-kazino-v-kazakhstane-proveli-bolee-411-mln-68060043.html
Через незаконные интернет-казино в Казахстане провели более $411 млн
Через незаконные интернет-казино в Казахстане провели более $411 млн
Sputnik Казахстан
Суд арестовал 3 квартиры, 6 автомобилей, банковские средства и криптоактивы на 1,4 млрд тенге ($3 млн) 29.10.2026, Sputnik Казахстан
2026-10-29T13:26+0500
2026-10-29T13:26+0500
2026-10-29T13:33+0500
агентство по финансовому мониторингу
казино
онлайн
новости астаны
видео
https://sputnik.kz/img/07ea/0a/1d/68059811_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f09655620dea70a4e02d01923eb14047.jpg
АСТАНА, 29 окт - Sputnik. Через незаконные интернет-казино в Казахстане провели более 188 млрд тенге ($411 млн) рассказали в агентстве по финансовому мониторингу. Они подключали платёжные системы и помогали маскировать платежи под законную деятельность, отметили в ведомстве. В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.Деньги отмывали через подконтрольную компанию: по фиктивному договору на её счета поступило 10 млрд тенге ($22 млн). Затем деньги переводили в криптовалюту. Следствие установило перемещение активов на $19 млн в долларах.Суд арестовал 3 квартиры, 6 автомобилей, банковские средства и криптоактивы на 1,4 млрд тенге ($3 млн).Троих подозреваемых заключили под стражу, трое находятся под залогом, ещё двое под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд.
https://ru.sputnik.kz/20261009/organizatorov-nezakonnykh-kazino-s-oborotom-v-31-mlrd-prigovorili-k-srokam-v-shymkente-67424820.html
новости астаны
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, казино, онлайн, новости астаны, видео
агентство по финансовому мониторингу, казино, онлайн, новости астаны, видео
Через незаконные интернет-казино в Казахстане провели более $411 млн
13:26 29.10.2026 (обновлено: 13:33 29.10.2026) Суд арестовал 3 квартиры, 6 автомобилей, банковские средства и криптоактивы на 1,4 млрд тенге ($3 млн)
АСТАНА, 29 окт - Sputnik. Через незаконные интернет-казино в Казахстане провели более 188 млрд тенге ($411 млн) рассказали в агентстве по финансовому мониторингу.
"Согласно материалам дела, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы Nomadgames, Sultangames и их зеркальные площадки", - говорится в сообщении.
Они подключали платёжные системы и помогали маскировать платежи под законную деятельность, отметили в ведомстве.
"Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты", - указывается в сообщении.
В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.
Деньги отмывали через подконтрольную компанию: по фиктивному договору на её счета поступило 10 млрд тенге ($22 млн). Затем деньги переводили в криптовалюту. Следствие установило перемещение активов на $19 млн в долларах.
Суд арестовал 3 квартиры, 6 автомобилей, банковские средства и криптоактивы на 1,4 млрд тенге ($3 млн).
Троих подозреваемых заключили под стражу, трое находятся под залогом, ещё двое под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд.
