https://ru.sputnik.kz/20260512/v-kazakhstane-poyavitsya-reestr-lits-prichastnykh-k-ekonomicheskim-prestupleniyam-63346522.html
В Казахстане появится реестр лиц, причастных к экономическим преступлениям
В Казахстане появится реестр лиц, причастных к экономическим преступлениям
Sputnik Казахстан
Приказ АФМ вступает в силу 19 мая 12.05.2026, Sputnik Казахстан
2026-05-12T12:00+0500
2026-05-12T12:00+0500
2026-05-12T12:00+0500
нарушения
нарушитель
агентство по финансовому мониторингу
приказ
https://sputnik.kz/img/07e7/06/10/36021284_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_38e01351124259f4840128b6dc238812.jpg
АСТАНА, 12 мая - Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) опубликовало приказ.Документ предусматривает создание Реестра физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.В Реестр включат следующие сведения о нарушителях закона:Если нарушитель юридическое лицо, то будет включено наименование юрлица и БИН.Сведения из Реестра публикуются на сайте службы экономических расследований, приказ вступает в силу 19 мая 2026 года.
https://ru.sputnik.kz/20240522/kakie-ekonomicheskie-prestupleniya-dekriminalizuyut-v-kazakhstane-44475417.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
нарушения, нарушитель, агентство по финансовому мониторингу, приказ
нарушения, нарушитель, агентство по финансовому мониторингу, приказ
В Казахстане появится реестр лиц, причастных к экономическим преступлениям
Приказ АФМ вступает в силу 19 мая
АСТАНА, 12 мая - Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) опубликовало
приказ.
Документ предусматривает создание Реестра физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.
"Он будет используется для профилактики и информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках и угрозах в сфере экономических правонарушений. В Реестр включают лиц на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности", - говорится в приказе.
В Реестр включат следующие сведения о нарушителях закона:
статья Уголовного кодекса;
наименование органа, осуществлявшего досудебное расследование.
Если нарушитель юридическое лицо, то будет включено наименование юрлица и БИН.
Сведения из Реестра публикуются на сайте службы экономических расследований, приказ вступает в силу 19 мая 2026 года.
