https://ru.sputnik.kz/20260429/afm-likvidiroval-odin-iz-krupneyshikh-tenevykh-kriptoservisov-sng--63042850.html
АФМ ликвидировал один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ
АФМ ликвидировал один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ
Sputnik Казахстан
Наркомаркеты действовали на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы 29.04.2026, Sputnik Казахстан
2026-04-29T10:39+0500
2026-04-29T10:39+0500
2026-04-29T10:39+0500
агентство по финансовому мониторингу
преступность
блокчейн
криптовалюта
https://sputnik.kz/img/458/63/4586345_125:459:2950:2048_1920x0_80_0_0_88b2ff04683032b83394b5cd8f2b51f5.jpg
АСТАНА, 29 апр - Sputnik. АФМ сообщил о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ - "RAKS Exchange", специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.Агентство установило, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил $224 млн.Также доказано преступное происхождение этих средств, они были зачислены на специальный счет агентства.В результате сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов, отметили в АФМ.
https://ru.sputnik.kz/20260312/zhitelya-temirtau-osudili-za-nezakonnyy-mayning-kriptovalyuty--61795508.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, преступность, блокчейн, криптовалюта
агентство по финансовому мониторингу, преступность, блокчейн, криптовалюта
АФМ ликвидировал один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ
Наркомаркеты действовали на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы
АСТАНА, 29 апр - Sputnik. АФМ
сообщил о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ - "RAKS Exchange", специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.
Агентство установило, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил $224 млн.
"В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок. По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT", - сообщил АФМ.
Также доказано преступное происхождение этих средств, они были зачислены на специальный счет агентства.
В результате сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов, отметили в АФМ.
