https://ru.sputnik.kz/20260227/36-mln-zarabotal-muzhchina-na-nezakonnykh-kreditakh-v-severo-kazakhstanskoy-oblasti-61475760.html
$3,6 млн заработал организатор незаконной кредитной схемы на севере Казахстана
$3,6 млн заработал организатор незаконной кредитной схемы на севере Казахстана
Sputnik Казахстан
К заемщикам подозреваемый применял физическое насилие и психологическое давление 27.02.2026, Sputnik Казахстан
2026-02-27T10:23+0500
2026-02-27T10:23+0500
2026-02-27T10:28+0500
агентство по финансовому мониторингу
кредит
преступность
северо-казахстанская область
https://sputnik.kz/img/07ea/02/1b/61475930_101:0:1297:673_1920x0_80_0_0_18339230c0c415e8d7e8731299e8b7ce.jpg
АСТАНА, 27 фев - Sputnik. Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области завершил расследование в отношении мужчины, который вел незаконную предпринимательскую деятельность.С 2013 по 2025 годы он выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам региона под залог имущества, не имея при этом соответствующей лицензии.Также подозреваемый оформлял фиктивные договоры купли-продажи имущества, используя их для маскировки займов и обеспечения их возврата. Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге ($3,6 млн).А еще мужчина успел инициировать судебные разбирательства, в результате которых дважды взыскал с заемщиков одну и ту же сумму в 11 млн тенге ($22 тыс.). Он предъявлял разные документы, при этом, умышленно не предоставлял суду сведения о фактическом исполнении обязательств.Подозреваемого отправили под стражу, а уголовное дело агентство передало в суд.
https://ru.sputnik.kz/20250703/afm-zaderzhal-gendirektora-pervogo-kreditnogo-byuro-i-dvukh-byvshikh-vitse-ministrov--55326886.html
северо-казахстанская область
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, кредит, преступность, северо-казахстанская область
агентство по финансовому мониторингу, кредит, преступность, северо-казахстанская область
$3,6 млн заработал организатор незаконной кредитной схемы на севере Казахстана
10:23 27.02.2026 (обновлено: 10:28 27.02.2026) К заемщикам подозреваемый применял физическое насилие и психологическое давление
АСТАНА, 27 фев - Sputnik. Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области
завершил расследование в отношении мужчины, который вел незаконную предпринимательскую деятельность.
С 2013 по 2025 годы он выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам региона под залог имущества, не имея при этом соответствующей лицензии.
"Для придания сделкам видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения. Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10 % от суммы займа, что эквивалентно 60–120% годовых", - сообщил АФМ.
Также подозреваемый оформлял фиктивные договоры купли-продажи имущества, используя их для маскировки займов и обеспечения их возврата. Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге ($3,6 млн).
"В результате его противоправных действий пострадали граждане, оказавшиеся в ловушке кабальных условий: в надежде на быструю финансовую помощь они столкнулись с чрезмерными процентами и угрозой утраты своего имущества. Необходимо отметить, что подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денежных средств либо недвижимости", - отметили в агентстве.
А еще мужчина успел инициировать судебные разбирательства, в результате которых дважды взыскал с заемщиков одну и ту же сумму в 11 млн тенге ($22 тыс.). Он предъявлял разные документы, при этом, умышленно не предоставлял суду сведения о фактическом исполнении обязательств.
"С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге. Среди арестованного имущества - две квартиры, два жилых дома, земельный участок, автомашины "LAND ROVER RANGE ROVER" и "HYUNDAI STARIA", - сообщил АФМ.
Подозреваемого отправили под стражу, а уголовное дело агентство передало в суд.
