https://ru.sputnik.kz/20260202/kazakhstan-obyavil-v-rozysk-grazhdan-ukrainy-i-ssha-60856824.html
Казахстан объявил в розыск граждан Украины и США по делу об игорном бизнесе
Казахстан объявил в розыск граждан Украины и США по делу об игорном бизнесе
Sputnik Казахстан
Иностранцев подозревают организации подпольных казино 02.02.2026, Sputnik Казахстан
2026-02-02T10:30+0500
2026-02-02T10:30+0500
2026-02-02T11:12+0500
агентство по финансовому мониторингу
казино
украина
казахстан
сша
преступность
https://sputnik.kz/img/07e7/06/10/36021218_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_91a76cd418ebc5ffe3b07044d4bfe92d.jpg
АСТАНА, 2 фев — Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск двух иностранных граждан, по подозрению в организации незаконного игорного бизнеса в Казахстане.АФМ назвал их имена, это: Дружинскы Д. и Левкович М. были координаторами, они подбирали пособников, взаимодействовали с представителями платежных организаций и банков второго уровня. Также участвовали в создании и функционировании платежной инфраструктуры, через которую принимали и выводили деньги.Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами, сообщили в агентстве.Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" (заочно).
https://ru.sputnik.kz/20251230/v-kazakhstane-mogut-rasshirit-zony-gde-mozhno-otkryt-kazino---podrobnosti--60037547.html
украина
казахстан
сша
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, казино, украина, казахстан, сша, преступность
агентство по финансовому мониторингу, казино, украина, казахстан, сша, преступность
Казахстан объявил в розыск граждан Украины и США по делу об игорном бизнесе
10:30 02.02.2026 (обновлено: 11:12 02.02.2026) Иностранцев подозревают организации подпольных казино
АСТАНА, 2 фев — Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу
объявило в розыск двух иностранных граждан, по подозрению в организации незаконного игорного бизнеса в Казахстане.
АФМ назвал их имена, это:
Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин США;
Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.
"Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами "PIN-UP" и "PINCO" организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний", - сообщил АФМ.
Дружинскы Д. и Левкович М. были координаторами, они подбирали пособников, взаимодействовали с представителями платежных организаций и банков второго уровня. Также участвовали в создании и функционировании платежной инфраструктуры, через которую принимали и выводили деньги.
Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами, сообщили в агентстве.
Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" (заочно).
