https://ru.sputnik.kzhttps://t.me/sputnikKZ/66119
В Казахстане будут проверять пополнение баланса мобильных телефонов на крупные суммы
В Казахстане будут проверять пополнение баланса мобильных телефонов на крупные суммы
Sputnik Казахстан
Заниматься проверками будет АФМ 28.05.2025, Sputnik Казахстан
2025-05-28T12:00+0500
2025-05-28T12:00+0500
2025-05-28T13:23+0500
sputnik казахстан
агентство по финансовому мониторингу
мобильный телефон
денежные переводы
мажилис
https://sputnik.kz/img/07e8/01/12/41653899_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_9bd904fbf765e6272da7c6e8b022d5cd.jpg
АСТАНА, 28 мая - Sputnik. В Казахстане будут проверять пополнение баланса мобильных телефонов на крупные суммы, заявили в мажилисе.Возложат проверки на Агентство по финансовому мониторингу. Мажилисом вводится понятие "подозрительная деятельность". Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. Например, на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма.Также предлагается проверять сделки по недвижимости на сумму свыше 50 миллионов тенге (97,6 тысячи долларов) и операции по цифровым активам свыше 5 миллионов тенге (9,7 тысячи долларов).Эти инициативы предложено ввести в рамках нового законопроекта по борьбе с "отмыванием" денег.Кроме того, поправками усиливается понятие "безупречная деловая репутация". То есть теперь кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут претендовать на должность руководителя финансового учреждения.@sputnikKZ
https://ru.sputnik.kz/20241111/afm-sekonomil-kazakhstanu-1606-mln--48436683.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sputnik казахстан, агентство по финансовому мониторингу, мобильный телефон, денежные переводы, мажилис
sputnik казахстан, агентство по финансовому мониторингу, мобильный телефон, денежные переводы, мажилис
В Казахстане будут проверять пополнение баланса мобильных телефонов на крупные суммы
12:00 28.05.2025 (обновлено: 13:23 28.05.2025) Заниматься проверками будет АФМ
АСТАНА, 28 мая - Sputnik. В Казахстане будут проверять пополнение баланса мобильных телефонов на крупные суммы,
заявили в мажилисе.
Возложат проверки на Агентство по финансовому мониторингу.
Мажилисом вводится понятие "подозрительная деятельность". Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. Например, на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма.
Также предлагается проверять сделки по недвижимости на сумму свыше 50 миллионов тенге (97,6 тысячи долларов) и операции по цифровым активам свыше 5 миллионов тенге (9,7 тысячи долларов).
Эти инициативы предложено ввести в рамках нового законопроекта по борьбе с "отмыванием" денег.
"Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а "Правительство для граждан" по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 млн тенге по аналогии со сделками у нотариусов", - сообщил замглавы Агентства по финмониторингу Женис Елемесов на заседании мажилиса.
Кроме того, поправками усиливается понятие "безупречная деловая репутация". То есть теперь кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут претендовать на должность руководителя финансового учреждения.
