https://ru.sputnik.kz/20250226/uspeshnyy-uspekh-privel-na-skamyu-podsudimykh-organizatorov-zhuldyzay-i-ayaulym--51166668.html
"Успешный успех" привел на скамью подсудимых организаторов "Жулдызай" и "Аяулым"
"Успешный успех" привел на скамью подсудимых организаторов "Жулдызай" и "Аяулым"
Sputnik Казахстан
Организаторов финпирамид в Казахстане приговорили к тюремным срокам 26.02.2025, Sputnik Казахстан
2025-02-26T10:21+0500
2025-02-26T10:21+0500
2025-02-26T10:21+0500
казахстан
финансовая пирамида
агентство по финансовому мониторингу
мошенничество
суд
https://sputnik.kz/img/07e4/0c/0f/15743898_0:0:2596:1460_1920x0_80_0_0_a281696e5a24644630632146cc88fefa.jpg.webp
АСТАНА, 26 фев — Sputnik. В Астане завершился суд над организаторами финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым" – они получили от 5 до 7 лет лишения свободы, сообщили в казахстанском Агентстве финансового мониторинга (АФМ – аналог финансовой полиции в Казахстане).Расследование проведено департаментом АФМ по городу Астана.Одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 млн тенге ($139 тясяч) и оформила на свою свекровь. Узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия имущества от возможной конфискации она переоформила приобретенную недвижимость на третье лицо.В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге ($144 тысячи).Приговором суда все привлеченные организаторы признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой, а одна из подозреваемых также признана виновной в легализации денег, полученных преступным путем. АВсем осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет.Квартира и парковочное место, приобретенные на средства, добытые преступным путем, конфискованы и переданы потерпевшим в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.
https://ru.sputnik.kz/20250203/organizatora-finansovoy-piramidy-ekstradirovali-iz-kyrgyzstana-v-kazakhstan-50496811.html
казахстан
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
казахстан, финансовая пирамида, агентство по финансовому мониторингу, мошенничество, суд
казахстан, финансовая пирамида, агентство по финансовому мониторингу, мошенничество, суд
"Успешный успех" привел на скамью подсудимых организаторов "Жулдызай" и "Аяулым"
Организаторов финпирамид в Казахстане приговорили к тюремным срокам
АСТАНА, 26 фев — Sputnik. В Астане завершился суд над организаторами финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым" – они получили от 5 до 7 лет лишения свободы, сообщили в казахстанском Агентстве финансового мониторинга (АФМ – аналог финансовой полиции в Казахстане).
Расследование проведено департаментом АФМ по городу Астана.
"Установлено, что подозреваемые, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах. Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге ($2 тысячи), а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней. Дополнительно участники получали 10% от суммы вклада от каждого нового привлечённого участника. В результате в финансовую пирамиду вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 млн тенге ($984 тысячи)", - отмечено в сообщении АФМ.
Одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 млн тенге ($139 тясяч) и оформила на свою свекровь. Узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия имущества от возможной конфискации она переоформила приобретенную недвижимость на третье лицо.
"Несмотря на это, следствием доказана фиктивность данной сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест", - подчеркивается в сообщении.
В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге ($144 тысячи).
Приговором суда все привлеченные организаторы признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой, а одна из подозреваемых также признана виновной в легализации денег, полученных преступным путем. АВсем осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет.
Квартира и парковочное место, приобретенные на средства, добытые преступным путем, конфискованы и переданы потерпевшим в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.
