https://ru.sputnik.kz/20250212/nasledniki-mavrodi-orudovali-v-astane--pod-vidom-setevogo-marketinga--50794404.html
"Наследники Мавроди" орудовали в Астане под видом сетевого маркетинга
"Наследники Мавроди" орудовали в Астане под видом сетевого маркетинга
Sputnik Казахстан
Руководителей компании LIVEGOOD обвиняют в отмывании преступных доходов и мошенничестве 12.02.2025, Sputnik Казахстан
2025-02-12T11:48+0500
2025-02-12T11:48+0500
2025-02-12T11:48+0500
казахстан
мошенники
мошенничество
финансовая пирамида
сергей мавроди
агентство по финансовому мониторингу
https://sputnik.kz/img/07e4/0c/0f/15743992_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a4b7037c2e880436bd33c3ba06d67e5a.jpg.webp
АСТАНА, 12 фев — Sputnik. В Астане выявлена схема отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок. Об этом сообщили в Агентстве финансового мониторинга (аналог финансовой полиции) Казахстана.Следствием установлено, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды "LIVEGOOD", замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.Схема пирамиды основывалась на бинарной системе - участники размещались на разных уровнях в зависимости от численности приглашённых новых участников. Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков.Более 6 тысяч граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию "LIVEGOOD" за 50 долларов США с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 000 долларов США в месяц в зависимости от уровня.На незаконно полученные денежные средства подозреваемым приобретены две квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже "Binance" в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тысячам долларов.С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные деньги в сумме 19 млн тенге ($37 684) и 4 тысячи долларов.7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту г.Астана при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания. 8 февраля 2025 года судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на два месяца.Досудебное расследование продолжается.
https://ru.sputnik.kz/20250124/life-is-good--vynesen-prigovor-organizatoru-finansovoy-piramidy-v-uralske-50257053.html
казахстан
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
казахстан, мошенники, мошенничество, финансовая пирамида, сергей мавроди, агентство по финансовому мониторингу
казахстан, мошенники, мошенничество, финансовая пирамида, сергей мавроди, агентство по финансовому мониторингу
"Наследники Мавроди" орудовали в Астане под видом сетевого маркетинга
Руководителей компании LIVEGOOD обвиняют в отмывании преступных доходов и мошенничестве
АСТАНА, 12 фев — Sputnik. В Астане выявлена схема отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок. Об этом сообщили в Агентстве финансового мониторинга (аналог финансовой полиции) Казахстана.
Следствием установлено, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды "LIVEGOOD", замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.
Схема пирамиды основывалась на бинарной системе - участники размещались на разных уровнях в зависимости от численности приглашённых новых участников. Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков.
Более 6 тысяч граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию "LIVEGOOD" за 50 долларов США с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 000 долларов США в месяц в зависимости от уровня.
На незаконно полученные денежные средства подозреваемым приобретены две квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.
Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже "Binance" в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тысячам долларов.
С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные деньги в сумме 19 млн тенге ($37 684) и 4 тысячи долларов.
7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту г.Астана при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания. 8 февраля 2025 года судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на два месяца.
Досудебное расследование продолжается.
