https://ru.sputnik.kz/20250121/roga-i-kopyta-opg-v-turkestane-ispolzovala-subsidii-na-skot-kak-povod-dlya-nazhivy-50155579.html
Рога и копыта: ОПГ в Туркестане использовала субсидии на скот как повод для наживы
Рога и копыта: ОПГ в Туркестане использовала субсидии на скот как повод для наживы
Sputnik Казахстан
27 человек признаны виновными 21.01.2025, Sputnik Казахстан
2025-01-21T11:02+0500
2025-01-21T11:02+0500
2025-01-21T11:03+0500
агентство по финансовому мониторингу
опг
https://sputnik.kz/img/07e7/05/1d/35385578_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0ec37ce4162426bf258774a4b4dbc70d.jpg
АСТАНА, 21 янв— Sputnik. 1,9 миллиарда тенге (3,5 миллиона долларов) ущерба нанесла ОПГ в Туркестанской области, сообщает АФМ.Для незаконного обогащения группа использовала субсидии, выдаваемые по госпрограмме "Сыбага", направленной на покупку крупного рогатого скота. Преступники придумали мошенническую схему. было создано ТОО "Кредитное товарищество "Яссы-кредит НС" в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО "Expert Consulting Group".В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге (1,8 миллиона долларов).
https://ru.sputnik.kz/20250117/500-nadbavki-na-produkty-dlya-bolnits-i-detskikh-domov-vyyavilo-afm--50028016.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, опг
агентство по финансовому мониторингу, опг
Рога и копыта: ОПГ в Туркестане использовала субсидии на скот как повод для наживы
11:02 21.01.2025 (обновлено: 11:03 21.01.2025) 27 человек признаны виновными
АСТАНА, 21 янв— Sputnik. 1,9 миллиарда тенге (3,5 миллиона долларов) ущерба нанесла ОПГ в Туркестанской области,
сообщает АФМ.
Для незаконного обогащения группа использовала субсидии, выдаваемые по госпрограмме "Сыбага", направленной на покупку крупного рогатого скота.
Преступники придумали мошенническую схему. было создано ТОО "Кредитное товарищество "Яссы-кредит НС" в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО "Expert Consulting Group".
"Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников. Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы", - сообщили в АФМ.
В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге (1,8 миллиона долларов).
