https://ru.sputnik.kz/20250108/tokaevu-rasskazali-naskolko-v-kazakhstane-snizili-uroven-tenevoy-ekonomiki--49834589.html
Токаеву рассказали, насколько в Казахстане снизили уровень теневой экономики
Токаеву рассказали, насколько в Казахстане снизили уровень теневой экономики
Sputnik Казахстан
Президент Казахстана принял и выслушал главу агентства финансового мониторинга (АФМ) Жаната Элиманова 08.01.2025, Sputnik Казахстан
2025-01-08T16:10+0500
2025-01-08T16:10+0500
2025-01-08T16:12+0500
казахстан
агентство по финансовому мониторингу
наркотики
криптовалюта
криптобиржа
финансовая пирамида
финансовый рынок
https://sputnik.kz/img/07e9/01/08/49834135_0:60:1000:623_1920x0_80_0_0_a585ff2999c13f5d6dfc6e77b220270a.png
АСТАНА, 8 янв— Sputnik. Удар по "теневой экономике" позволил снизить ее долю на 1,3%, заявил глава агентства по финмониторингу (АФМ) Жанат Элиманов, отчитываясь президенту Казахстана. Об этом сообщает Акорда.Агентство, подчеркнул глава (АФМ), завершило расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге ($449 млн), конфисковало преступные доходы на 152,3 млрд тенге ($289 млн), ликвидировало 42 финансовые пирамиды.Кроме того, в результате спецоперации, в которой участвовали финразведки Казахстана, Беларуси и России закрыли три масштабных "наркошопа", задержали 35 наркодилеров, а еще заблокировали 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.Предотвращены необоснованные бюджетные расходы чиновников на 120 млрд тенге ($225 млн). Также пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников. Вскрыты факты вовлечения физических лиц для отмывания преступных доходов, заблокированы 6,2 тыс. "дроп-карт" с общим оборотом 24 млрд тенге ($45 млн), которые использовались для наркоторговли, совершения кибермошенничества и других преступленийПресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, идентифицированы и заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
https://ru.sputnik.kz/20221214/podrobnosti-dela-o-reyderskikh-zakhvatakh-rasskazali-v-agentstve-po-finansovomu-monitoringu-30353119.html
казахстан
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
казахстан, агентство по финансовому мониторингу, наркотики, криптовалюта, криптобиржа, финансовая пирамида, финансовый рынок
казахстан, агентство по финансовому мониторингу, наркотики, криптовалюта, криптобиржа, финансовая пирамида, финансовый рынок
Токаеву рассказали, насколько в Казахстане снизили уровень теневой экономики
16:10 08.01.2025 (обновлено: 16:12 08.01.2025) Президент Казахстана принял и выслушал главу агентства финансового мониторинга (АФМ) Жаната Элиманова
АСТАНА, 8 янв— Sputnik. Удар по "теневой экономике" позволил снизить ее долю на 1,3%, заявил глава агентства по финмониторингу (АФМ) Жанат Элиманов, отчитываясь президенту Казахстана. Об этом
сообщает Акорда.
Агентство, подчеркнул глава (АФМ), завершило расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге ($449 млн), конфисковало преступные доходы на 152,3 млрд тенге ($289 млн), ликвидировало 42 финансовые пирамиды.
Кроме того, в результате спецоперации, в которой участвовали финразведки Казахстана, Беларуси и России закрыли три масштабных "наркошопа", задержали 35 наркодилеров, а еще заблокировали 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
Предотвращены необоснованные бюджетные расходы чиновников на 120 млрд тенге ($225 млн). Также пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников. Вскрыты факты вовлечения физических лиц для отмывания преступных доходов, заблокированы 6,2 тыс. "дроп-карт" с общим оборотом 24 млрд тенге ($45 млн), которые использовались для наркоторговли, совершения кибермошенничества и других преступлений
Пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, идентифицированы и заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
