https://ru.sputnik.kz/20250106/48-mln-konfiskovali-v-kazakhstane-za-god-pri-likvidatsii-nelegalnykh-kriptoobmennikov-49787430.html
$4,8 млн конфисковали в Казахстане за год при ликвидации нелегальных криптообменников
$4,8 млн конфисковали в Казахстане за год при ликвидации нелегальных криптообменников
Sputnik Казахстан
Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания дене 06.01.2025, Sputnik Казахстан
2025-01-06T17:32+0500
2025-01-06T17:32+0500
2025-01-06T17:32+0500
агентство по финансовому мониторингу
криптовалюта
онлайн
казахстан
https://sputnik.kz/img/07e5/0a/06/18331421_0:61:3119:1815_1920x0_80_0_0_114824d7336aa463ff7f4cd5bd340df2.jpg
АЛМАТЫ, 6 янв — Sputnik. В Казахстане в 2024 году заблокировали 3,5 тысячи незаконных онлайн-криптообменников, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.Отмечается, что при их ликвидации конфисковали $4,8 млн.Преступники меняют криптовалюту на банкноты и наоборот, чтобы легализовать незаконные доходы, напомнили в ведомстве.Кроме того, разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег.
https://ru.sputnik.kz/20241205/bitkoin-dostig-100-tysyach-vpervye-v-istorii-kriptovalyut-49045807.html
казахстан
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, криптовалюта, онлайн, казахстан
агентство по финансовому мониторингу, криптовалюта, онлайн, казахстан
$4,8 млн конфисковали в Казахстане за год при ликвидации нелегальных криптообменников
Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания дене
АЛМАТЫ, 6 янв — Sputnik. В Казахстане в 2024 году заблокировали 3,5 тысячи незаконных онлайн-криптообменников, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.
"Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при их ликвидации конфисковали $4,8 млн.
Преступники меняют криптовалюту на банкноты и наоборот, чтобы легализовать незаконные доходы, напомнили в ведомстве.
Кроме того, разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег.
