https://ru.sputnik.kz/20241011/finansovaya-piramida-v-astane-47754119.html
Более $18 млн привлекла финансовая пирамида в Астане
Более $18 млн привлекла финансовая пирамида в Астане
Sputnik Казахстан
АФМ задержало организатора пирамиды 11.10.2024, Sputnik Казахстан
2024-10-11T10:25+0500
2024-10-11T10:25+0500
2024-10-11T10:25+0500
агентство по финансовому мониторингу
финансовая пирамида
новости астаны
https://sputnik.kz/img/07e7/06/10/36021284_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_38e01351124259f4840128b6dc238812.jpg
АСТАНА, 11 окт - Sputnik. Почти 9 миллиардов тенге (18,3 миллиона долларов) привлекла финансовая пирамида в Астане.Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой "Sax Invest".Для регистрации на официальном сайте "Sax Invest" и входа в личный кабинет, необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению, отметили в агентстве. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых инвесторов, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.В результате АФМ задержал одну из организаторов финансовой пирамиды "Sax Invest" и водворил в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат, подчеркнули в агентстве.В целом, в 2024 году за организацию деятельности и рекламирования финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осудили 35 лиц, с конфискацией имущества.
https://ru.sputnik.kz/20240705/podozrevaemaya-v-rukovodstve-finansovoy-piramidoy-ekstradirovana-iz-armenii-45498523.html
новости астаны
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, финансовая пирамида, новости астаны
агентство по финансовому мониторингу, финансовая пирамида, новости астаны
Более $18 млн привлекла финансовая пирамида в Астане
АФМ задержало организатора пирамиды
АСТАНА, 11 окт - Sputnik. Почти 9 миллиардов тенге (18,3 миллиона долларов) привлекла финансовая пирамида в Астане.
Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой "Sax Invest".
"Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг, и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола", - сообщили в АФМ.
Для регистрации на официальном сайте "Sax Invest" и входа в личный кабинет, необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению, отметили в агентстве. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых инвесторов, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.
"Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США", - рассказали в АФМ.
В результате АФМ задержал одну из организаторов финансовой пирамиды "Sax Invest" и водворил в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат, подчеркнули в агентстве.
В целом, в 2024 году за организацию деятельности и рекламирования финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осудили 35 лиц, с конфискацией имущества.
