https://ru.sputnik.kz/20240517/ukral-u-gosudarstva-milliard-zarabotal-na-nem-esche-tri-v-kazakhstane-osudili-biznesmena-44334442.html
Украл у государства миллиард, заработал на нем еще три: в Казахстане осудили "бизнесмена"
Украл у государства миллиард, заработал на нем еще три: в Казахстане осудили "бизнесмена"
Sputnik Казахстан
Предприимчивого казахстанца уличили в хищении при помощи параллельного финансового расследования 17.05.2024, Sputnik Казахстан
2024-05-17T12:41+0500
2024-05-17T12:41+0500
2024-05-17T12:41+0500
агентство по финансовому мониторингу
суд
хищение
казахстан
https://sputnik.kz/img/07e5/03/11/16556007_0:196:3067:1921_1920x0_80_0_0_0988bb5ac8c4da9baf294a93cd1dedb8.jpg
АСТАНА, 17 мая - Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу сообщило о приговоре бизнесмену, который украл у государства и занимался отмыванием этих денег. Предпринимателя Ануарбека Джексенгалиева приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, говорится в сообщении АФМ. К слову, сумма в американской валюте составляет 9,8 миллиона долларов, в рублях - 885 миллионов. Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию, поделились в агентстве. Параллельно с этим он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту. Легализация и отмывание преступных доходов продолжалась с 2019 по 2022 годы - за это время предприниматель покупал земельные участки у частников, передавал их стройкомпаниям, взамен получая вознаграждения от введенных в эксплуатацию квартир. Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 миллиарда тенге, уточнили в АФМ.
https://ru.sputnik.kz/20240424/v-afm-raskryli-podrobnosti-khischeniya-1-mlrd-tenge-na-vodoobektakh-kazakhstana-43872500.html
казахстан
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, суд, хищение, казахстан
агентство по финансовому мониторингу, суд, хищение, казахстан
Украл у государства миллиард, заработал на нем еще три: в Казахстане осудили "бизнесмена"
Предприимчивого казахстанца уличили в хищении при помощи параллельного финансового расследования
АСТАНА, 17 мая - Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу сообщило о приговоре бизнесмену, который украл у государства и занимался отмыванием этих денег.
Предпринимателя Ануарбека Джексенгалиева приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, говорится в сообщении АФМ.
"Сумма преступного дохода составляет 4,3 миллиарда тенге", - констатировали в ведомстве.
К слову, сумма в американской валюте составляет 9,8 миллиона долларов, в рублях - 885 миллионов.
Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию, поделились в агентстве.
"Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 миллиарда тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий", - указывается в сообщении.
Параллельно с этим он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту.
"Также он совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств", - подчеркнули в ведомстве.
Легализация и отмывание преступных доходов продолжалась с 2019 по 2022 годы - за это время предприниматель покупал земельные участки у частников, передавал их стройкомпаниям, взамен получая вознаграждения от введенных в эксплуатацию квартир.
Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 миллиарда тенге, уточнили в АФМ.
