https://ru.sputnik.kz/20240320/vyyavlyat-finpiramidy-v-kazakhstane-budut-po-novomu---afm-43025943.html
Выявлять финпирамиды в Казахстане будут по-новому - АФМ
Выявлять финпирамиды в Казахстане будут по-новому - АФМ
Sputnik Казахстан
Социальные сети стали "ловушкой" для доверчивых граждан республики, считают в Агентстве по финансовому мониторингу 20.03.2024, Sputnik Казахстан
2024-03-20T10:58+0500
2024-03-20T10:58+0500
2024-03-20T10:58+0500
агентство по финансовому мониторингу
финансовая пирамида
https://sputnik.kz/img/1419/62/14196292_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_22f4af911434962789012ae2241dd2fc.jpg
АСТАНА, 20 мар - Sputnik. В Казахстане запустили специальный проект "Противодействие финансовым пирамидам", сообщили в пресс-службе АФМ. У финпирамиды в Казахстане конфисковали криптовалюту на 187 млн тенгеАгентство анализирует соцсети с использованием IT инструментов. По всем этим пирамидам обнаружили 200 чатов в популярных мессенджерах и соцсетях. По 7 крупным иностранным проектам (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi, Beefre) с 73-тысячной аудиторией начаты досудебные расследования, добавили в агентстве. Организатор финпирамиды жил в Бишкеке по паспорту умершего кыргызстанцаПо одной пирамиде уже имеется приговор суда (Eolus - приговор вынесен 23.02.2024 года). Взаимодействие со странами-партнерами стало возможным благодаря созданию по инициативе АФМ Специальной рабочей группы при Координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ, добавили в ведомстве. В Казахстане создали базу подозрительных онлайн-операцийЛюди попадают в долговые ямы, берут неподъемные кредиты, идут на совершение преступлений и суицид. АФМ предупреждает, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
https://ru.sputnik.kz/20230816/u-pyati-rukovoditeley-finpiramidy-qnet-v-almaty-arestovali-imuschestvo-na-28-mln-tenge-37706288.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу, финансовая пирамида
агентство по финансовому мониторингу, финансовая пирамида
Выявлять финпирамиды в Казахстане будут по-новому - АФМ
Социальные сети стали "ловушкой" для доверчивых граждан республики, считают в Агентстве по финансовому мониторингу
АСТАНА, 20 мар - Sputnik. В Казахстане запустили специальный проект "Противодействие финансовым пирамидам", сообщили в пресс-службе АФМ.
"Главная цель - сокращение жизненного цикла мошеннических проектов и числа вовлеченных в них вкладчиков", - подчеркнули в ведомстве.
Агентство анализирует соцсети с использованием IT инструментов.
"На блокировку в этом году направлено почти тысяча ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тысяч человек. Только за последние полгода в сети интернет выявлено 36 финансовых пирамид", - констатировали в ведомстве.
По всем этим пирамидам обнаружили 200 чатов в популярных мессенджерах и соцсетях.
"Сегодня уже заблокировано 182 чата, что предотвратило дальнейшие финансовые потери 126 тыс. граждан", - отметили в АФМ.
По 7 крупным иностранным проектам (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi, Beefre) с 73-тысячной аудиторией начаты досудебные расследования, добавили в агентстве.
По одной пирамиде уже имеется приговор суда (Eolus - приговор вынесен 23.02.2024 года).
"Для их полной ликвидации Агентством проинформированы партнеры по СНГ, где находятся возможные организаторы финпирамид", - указывается в сообщении.
Взаимодействие со странами-партнерами стало возможным благодаря созданию по инициативе АФМ Специальной рабочей группы при Координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ, добавили в ведомстве.
"Финансовые пирамиды все еще представляют собой одну из наиболее опасных моделей криминального проявления в сфере финансовых инвестиций. Их распространение подрывает финансовое положение наших граждан", - напомнили в АФМ.
Люди попадают в долговые ямы, берут неподъемные кредиты, идут на совершение преступлений и суицид.
АФМ предупреждает, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
