https://ru.sputnik.kz/20230206/finpiramida-pod-vidom-lombarda-deystvovala-v-aktobe-31789464.html
Финпирамида под видом ломбарда действовала в Актобе
Финпирамида под видом ломбарда действовала в Актобе
Sputnik Казахстан
АСТАНА, 6 фев - Sputnik. Финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО "Auto Seller" действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 года. 06.02.2023, Sputnik Казахстан
2023-02-06T11:28+0500
2023-02-06T11:28+0500
2023-02-06T12:16+0500
финансовая пирамида
актюбинская область
ломбард
агентство по финансовому мониторингу
https://sputnik.kz/img/07e4/0b/0b/15439464_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f7f344d6508bd0fe8b9208a95a338c75.jpg
АСТАНА, 6 фев - Sputnik. Финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО "Auto Seller" действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 года.Работники ломбарда предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры (нотариально не заверенные) купли-продажи с условием оплаты в рассрочку.Затем автомашины продавали по заниженной цене третьим лицам, сообщило Агентство по финансовому мониторингу.Преступную схему выявили сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии департамента экономических расследований по городу Астана.Сумма материального ущерба от действий организаторов финпирамиды составляет свыше 300 млн тенге.В ходе обысков по месту юридического адреса ТОО "Auto Seller" были изъяты оргтехника, документация, касающаяся незаконной деятельности, литература религиозного характера, банковские карты. По решению суда подозреваемые арестованы сроком на два месяца.Агентство финмониторинга просит казахстанцев, имеющих информацию о деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды под видом ломбарда ТОО "Auto Seller", сообщить по телефонам доверия 8(7172) 708-478, 8(7132) 97- 51-51.
https://ru.sputnik.kz/20230119/uscherb-ot-finansovykh-piramid-v-kazakhstane-v-proshlom-godu-prevysil-8-mlrd-tenge-31249563.html
актюбинская область
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
финансовая пирамида, актюбинская область, ломбард, агентство по финансовому мониторингу
финансовая пирамида, актюбинская область, ломбард, агентство по финансовому мониторингу
АСТАНА, 6 фев - Sputnik. Финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО "Auto Seller" действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 года.
Работники ломбарда предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры (нотариально не заверенные) купли-продажи с условием оплаты в рассрочку.
Затем автомашины продавали по заниженной цене третьим лицам, сообщило Агентство по финансовому мониторингу.
Преступную схему выявили сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии департамента экономических расследований по городу Астана.
Сумма материального ущерба от действий организаторов финпирамиды составляет свыше 300 млн тенге.
В ходе обысков по месту юридического адреса ТОО "Auto Seller" были изъяты оргтехника, документация, касающаяся незаконной деятельности, литература религиозного характера, банковские карты. По решению суда подозреваемые арестованы сроком на два месяца.
Агентство финмониторинга просит казахстанцев, имеющих информацию о деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды под видом ломбарда ТОО "Auto Seller", сообщить по телефонам доверия 8(7172) 708-478, 8(7132) 97- 51-51.
