https://ru.sputnik.kz/20220608/ocherednuyu-finansovuyu-piramidu-vyyavili-v-turkestanskoy-oblasti-25397021.html
Очередную финансовую пирамиду выявили в Туркестанской области
Очередную финансовую пирамиду выявили в Туркестанской области
Sputnik Казахстан
Более 80 миллионов тенге успели собрать организаторы финансовой пирамиды с доверчивых граждан 08.06.2022, Sputnik Казахстан
2022-06-08T12:54+0500
2022-06-08T12:54+0500
2022-06-08T13:10+0500
финансовая пирамида
туркестанская область
https://sputnik.kz/img/07e4/0c/0f/15743992_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d5e89b8e833aaecc717ba098cebb012e.jpg
АЛМАТЫ, 8 июн — Sputnik. Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу Туркестанской области выявили очередной факт организации финансовой пирамиды под названием "Не работа". За два года деятельности мошенники собрали с доверчивых граждан 80,5 млн тенге.Проект "Не работа" попал в поле зрения оперативников Агентства по финансовому мониторингу после того, как жители Туркестанской области начали десятками обращаться в правоохранительные органы с заявлением о том, что отдали мошенникам крупные суммы денег. При этом они не смогли не только получить обещанные высокие дивиденды, но и вернуть собственные, вложенные в компанию средства."В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период 2019-2021 годов деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Тем самым организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.Сумма привлеченных средств составила 80,5 млн тенге.В настоящее время силами сотрудников ведомства проводится глубокий анализ документов компании, а также ее финансовой деятельности. Начато досудебное расследование.О руководителях финпирамиды "Не работа", а также о том, задержаны ли они в рамках расследования, в АФМ не сообщили, сославшись на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, которая запрещает разглашение информации о проводимом расследовании.Всего с начала года сотрудниками Агентства по финмониторингу в Казахстане зарегистрировано 38 дел по фактам организации финансовых пирамид.
https://ru.sputnik.kz/20220608/blogery-i-zvezdy-reklamiruyut-finpiramidy-v-kazakhstane-uzhestochayut-zakon-25393976.html
туркестанская область
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
финансовая пирамида, туркестанская область
финансовая пирамида, туркестанская область
Очередную финансовую пирамиду выявили в Туркестанской области
12:54 08.06.2022 (обновлено: 13:10 08.06.2022) Более 80 миллионов тенге успели собрать организаторы финансовой пирамиды с доверчивых граждан
АЛМАТЫ, 8 июн — Sputnik. Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу Туркестанской области выявили очередной факт организации финансовой пирамиды под названием "Не работа". За два года деятельности мошенники собрали с доверчивых граждан 80,5 млн тенге.
Проект "Не работа" попал в поле зрения оперативников Агентства по финансовому мониторингу после того, как жители Туркестанской области начали десятками обращаться в правоохранительные органы с заявлением о том, что отдали мошенникам крупные суммы денег. При этом они не смогли не только получить обещанные высокие дивиденды, но и вернуть собственные, вложенные в компанию средства.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период 2019-2021 годов деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Тем самым организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Сумма привлеченных средств составила 80,5 млн тенге.
В настоящее время силами сотрудников ведомства проводится глубокий анализ документов компании, а также ее финансовой деятельности. Начато досудебное расследование.
О руководителях финпирамиды "Не работа", а также о том, задержаны ли они в рамках расследования, в АФМ не сообщили, сославшись на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, которая запрещает разглашение информации о проводимом расследовании.
Всего с начала года сотрудниками Агентства по финмониторингу в Казахстане зарегистрировано 38 дел по фактам организации финансовых пирамид.
