https://ru.sputnik.kz/20220408/rossiyane-i-belorusy-otkryli-pochti-12-tys-schetov-v-kazakhstanskikh-bankakh-s-kontsa-fevralya-24075154.html
Россияне и белорусы открыли почти 12 тыс. счетов в казахстанских банках с конца февраля
Россияне и белорусы открыли почти 12 тыс. счетов в казахстанских банках с конца февраля
Sputnik Казахстан
В казахстанских банках в настоящее время насчитывается 162 тыс. счетов граждан России и Белоруссии. 08.04.2022, Sputnik Казахстан
2022-04-08T11:58+0500
2022-04-08T11:58+0500
2023-05-22T13:47+0500
казахстан
россияне
беларусь
банки
https://sputnik.kz/img/449/21/4492169_0:19:3071:1746_1920x0_80_0_0_0ca39b609e6d5cdda98c5814f19a70f1.jpg
НУР-СУЛТАН, 8 апр — Sputnik. С 24 февраля 2022 года граждане России и Белоруссии открыли 11 940 счетов физических лиц в казахстанских банках.Большинство из них открыты при личном присутствии клиента или его доверенного лица в отделении банка (10 725). Из них лишь 26 счетов оформлены по доверенности. Остальные 1 215 счетов открыты дистанционно.По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, общее количество счетов физических лиц граждан России и Белоруссии в казахстанских банках составляет порядка 162 тысяч.Что касается юридических лиц, то с 24 февраля 2022 года прирост незначительный. Лишь семь компаний из России открыли счета в казахстанских банках.В агентстве отметили, что, согласно законодательству, отечественные банки должны проводить комплексную проверку иностранцев, желающих открыть счета в Казахстане. В рамках надлежащей проверки банками проводится:1. идентификация иностранного физического лица, юридического лица и его бенефициарных собственников, в том числе проверка достоверности полученных идентификационных данных;2. установление предполагаемой цели и характера деловых отношений."В рамках усиленного мониторинга для выявления подозрительных сделок и недопущения транзакций, имеющих повышенные риски, банками дополнительно анализируются источники происхождения денег клиента и юридический статус его контрагента, условия и экономический смысл проводимой операции", - заявляет регулятор.А с марта 2020 года банки обязаны проводить усиленный мониторинг операций иностранных клиентов, в том числе имеющих трансграничный характер.Ранее корреспондент Sputnik Казахстан разбирался, как граждане России открывают счета в казахстанских банках после выхода крупных платежных систем VISA и Mastercard с рынка РФ.
казахстан
беларусь
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан, россияне, беларусь, банки
казахстан, россияне, беларусь, банки
Россияне и белорусы открыли почти 12 тыс. счетов в казахстанских банках с конца февраля
11:58 08.04.2022 (обновлено: 13:47 22.05.2023) В казахстанских банках в настоящее время насчитывается 162 тыс. счетов граждан России и Белоруссии.
НУР-СУЛТАН, 8 апр — Sputnik. С 24 февраля 2022 года граждане России и Белоруссии открыли 11 940 счетов физических лиц в казахстанских банках.
Большинство из них открыты при личном присутствии клиента или его доверенного лица в отделении банка (10 725). Из них лишь 26 счетов оформлены по доверенности. Остальные 1 215 счетов открыты дистанционно.
По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, общее количество счетов физических лиц граждан России и Белоруссии в казахстанских банках составляет порядка 162 тысяч.
Что касается юридических лиц, то с 24 февраля 2022 года прирост незначительный. Лишь семь компаний из России открыли счета в казахстанских банках.
В агентстве отметили, что, согласно законодательству, отечественные банки должны проводить комплексную проверку иностранцев, желающих открыть счета в Казахстане.
В рамках надлежащей проверки банками проводится:
1. идентификация иностранного физического лица, юридического лица и его бенефициарных собственников, в том числе проверка достоверности полученных идентификационных данных;
2. установление предполагаемой цели и характера деловых отношений.
"В рамках усиленного мониторинга для выявления подозрительных сделок и недопущения транзакций, имеющих повышенные риски, банками дополнительно анализируются источники происхождения денег клиента и юридический статус его контрагента, условия и экономический смысл проводимой операции", -
заявляет регулятор.
А с марта 2020 года банки обязаны проводить усиленный мониторинг операций иностранных клиентов, в том числе имеющих трансграничный характер.
