Финансовая пирамида действовала под видом потребительского кооператива в Костанае

© Sputnik / Абзал КалиевМонеты, Финансовая пирамида
Монеты, Финансовая пирамида - Sputnik Казахстан, 1920, 10.03.2022
Подписаться
Мошенническая схема действовала путем перераспределения активов, обогащая одних участников за счет взносов других
НУР-СУЛТАН, 10 мар — Sputnik. В Костанае выявлена финансовая пирамида, которая работала под видом кооператива GАР.
По информации пресс-службы агентства по финансовому мониторингу, кооперативом организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на суммы от 30 тыс. до 480 тыс. тенге.
"Финансовая пирамида действовала путем перераспределения активов. Таким образом происходило обогащение одних участников за счет взносов других", – сообщили в ведомстве.
В офисе компании обнаружены рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договора в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками.
В АФМ отметили, что расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.
На сайте кооператива c одноименным названием опубликована информация о возможности приобретения квартир в ипотеку, розыгрыше автомобиля, путешествия по туристическим местам Казахстана. Также предлагается приобрести различные товары - от косметики до стройматериалов и запчастей.
Инстрагам-аккаунт потребительского кооператива был удален.
Судя по данным сайта, филиалы потребительского кооператива GAP действовали во многих крупных городах Казахстана.
Депутат мажилиса Юрий Ли - Sputnik Казахстан, 1920, 27.12.2021
Радио
Единый черный список финансовых пирамид предложили создать в ЕАЭС
Лента новостей
0