НУР-СУЛТАН, 12 авг – Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу назвало статью, по которой возбуждено дело против крупного казахстанского предпринимателя, учредителя группы компании АО "Азия-Авто" Анатолия Балушкина.
"Территориальным департаментом агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении учредителя группы компании АО "Азия-Авто" Анатолия Балушкина по части 4 статьи 190 Уголовного Кодекса РК (Мошенничество)", - говорится в сообщении.
МИИР: "Азия Авто" не выполнило обязательства и вводит общественность в заблуждение
Также сообщается, что 51-летний Балушкин заочно арестован и объявлен в международный розыск.
"Иная информация в интересах следствия не разглашается", - отметили в агентстве.
Кто такой Анатолий Балушкин
По данным Forbes, состояние Анатолия Балушкина в декабре 2020 года оценивалось в 153 миллиона долларов, или 65 миллиардов тенге.
Сколько казахстанцев находятся в международном розыске
В прошлом году автомобильный концерн "Азия Авто", который возглавлял Балушкин, столкнулся с кризисом из-за того, что министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана прекратило сотрудничество с заводом и потребовало возврата преференций и льгот, полученных компанией за 10 лет, в размере 405 миллионов долларов. Как заявили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития, компания не выполнила своих обязательств по модернизации производства. После судебных разбирательств зарубежные партнеры Lada и Kia прекратили сборку своих автомобилей на предприятии "Азия Авто". Почти 2 тысячи сотрудников завода остались без работы.
